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传销兄弟注册诈骗公司 15天骗180人55万

中国反传销网 来源:中国广播网 作者:邓君洋 2014年05月24日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  河南两兄弟在桂林传销亏出“经验”后,竟操起别人骗他的伎俩窜到北海开设担保公司“以牙还牙”,打着收取押金能帮办银行信用卡为幌子,“经营”半个月骗180多人上当,诈骗资金55万余元。5月20日,涉嫌诈骗犯罪的于姓兄弟被北海市海城公安分局依法刑事拘留。

 

  2011年8月,河南郸城21岁男子于某强被骗到桂林陷入传销组织,年轻好强的他为圆“经理梦”,竟“垫资”20多万发展亲哥于某勇等亲属加盟资本运作,成为他的下线。去年5月10日,于某强在桂林街上看到一则 “交3000元无需担保就可办一张透支5万元的银行卡”的小广告,他按照上面地址找到“公司”咨询,并交3000元为自己办了一张可透支5万元的建行信用卡,但他却一直未能拿到卡。

 

  今年4月下旬,于某强伙同大哥于某勇闯入北海“考察市场”。于某强冒名“康龙云”伪造假身份证,于某勇冒名“于涛”,在南洋新都综合楼一单元6楼租房,通过花钱请中介帮忙,骗取有关部门注册登记“北海华信非融资性担保有限公司”,对外宣称是资本运作阳光工程,经营合约履行担保信贷业务,到处散发名片和传单,四处张贴小广告,蒙骗急于求财的人上当。

 

  5月19日下午3时,公园路派出所民警到北京市场走访群众时接到举报,称每天有大批外地人到南洋新都找“华信担保公司”办银行卡。担保公司能办银行卡?出于职业的敏锐,民警乔装先行秘密调查取证,随后调集警力前往抓捕,成功将涉嫌诈骗的于某兄弟控制,当场查扣居民身份证60多张,建行卡50余张,以及收款收据、名片和小广告等资料一批。

 

  据犯罪嫌疑人于某强交代,作为传销受害者,他深知传销人员普遍存在借款扳本的心理,他想利用别人弱点为自己赚钱,在没有任何资质和委托情况下,注册公司,刻制公章,购置收据,编印传单,雇请一名女子接待客人。他们打着无担保,无抵押,只需交3000元和身份证,就能办一张透支5万元的建行信用卡,并承诺一个月内办好。该“公司”从5月5日开张,到19日案发半个月统计,共有180多人交钱办卡。其生意从刚开始每天几人,到案发前一天的20多人,共诈骗得款55万余元。该赃款现全部被兄弟2人分批汇入河南老家亲戚的账户上。

 

  面对民警的讯问,嫌疑人于某强痛哭流涕,他称本打算做一个月就消失的,不料被北海警方如此神速识破了。

 

  目前,涉嫌诈骗犯罪的于氏兄弟2人已被海城公安分局依法刑事拘留。截至发稿时,才有数名受害人到公园路派出所报案,警方借此敦促受害人尽快与办案单位联系,以获取足够证据严惩犯罪,案件仍在进一步深挖中。

 


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