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与传销交织、与洗钱勾连 网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

中国反传销网 来源:中国青年网 作者:佚名 2020年07月16日 总浏览数: 我要评论(0)

传销交织 与洗钱勾连 追赃挽损难

网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

28岁的建筑工人杨志强(化名)不愿相信,相恋两年的女友是个“骗子”,此前,他的生活很规律:上班、下班、和女友聊天。从两年间的“资金交往”情况来看,杨志强通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”转账36笔,累计9万余元。

雷同的套路、雷人的理由、相似的结局,都让这个深陷爱情的小伙子失去“免疫力”。对于这个在深圳打拼多年的务工人员来说,这个可以语音通话、视频聊天、对自己关怀备至的她,一度曾给他带来拼命赚钱的动力。

在苏州市虎丘区人民检察院办理的这起段某某等63人特大交友诈骗案中,被害人小陈也和杨志强一样有类似的遭遇,已和“女友”谈婚论嫁,“她带着一堆礼物到我家,还给弟妹买了新衣服……”

小陈觉得好事将近,殊不知“女友”梅某作为该犯罪集团的经理,最擅长“放长线钓大鱼”,诈骗手段从线上延伸到线下,最终拿到8万元彩礼后消失不见。不到一年,她以“彩礼”为由诈骗多名男子,金额达22万余元,“集团业绩”最佳。

结婚率走低、离婚率飙升、未婚人群壮大……婚恋难题突出,催生大批网络交友平台,网络婚恋诈骗成为电信诈骗主要犯罪形式之一。2016年至今,该院共办理利用网络实施诈骗案件46件249人,其中网络婚恋诈骗案18件156人,占案件比例39%、涉案人数的63%。这些网络婚恋诈骗案呈现与传销交织、与洗钱勾连、追赃挽损难等新特点。

网恋诈骗与传销不断交织

在该院办理的网络交友诈骗案18件156人中,多人实施诈骗的有9件147人,犯罪集团化运作特点明显。多人诈骗集团通常具有严密的组织管理体系,分工明确,层级严密、“组团”诈骗,有专门的骗术培训和严格的内部管理。

这些传销式诈骗组织在合伙实施网络婚恋诈骗的同时,还以传销手段收取“人头费”,诱骗同乡、朋友以及网上找来的诈骗对象加入组织,通过缴纳新成员的“入门费”和直接诈骗所得,迅速提升在组织内的层级地位,获取更高比例的分成。

“诈骗组织以‘拉人头’的方式迅速扩张,‘中招’的人也越来越多,一些受害人被骗‘洗脑’后,转变为诈骗分子。”该院第一检察部检察官刘倩说。

她在办理段某某等63人特大交友诈骗案中发现,犯罪集团建立“经理-课堂大领导-主任-业务员”4个管理层级,在河北保定设立22个诈骗窝点,组建起120余人的诈骗团队,冒充单身男女网恋交友,在取得对方信任后,直接骗取钱财,或以找工作等名义诱骗对方至河北加入该犯罪集团。

新成员缴纳的“入门费”和直接诈骗所得,以每套2900元“业绩款”上交。诈骗金额共120万余元,按层级高低比例分赃。

网恋诈骗与洗钱上下勾连

近年来,随着交友诈骗方式“花样翻新”,诈骗金额“水涨船高”,诈骗组织者想要“稳固收益”,便通过与专门洗钱的“水房”合作,想尽办法让非法所得“合法化”。他们通过上下勾连,将诈骗赃款转移至“水房”,迅速拆分后进行“洗白”。

“有的诈骗集团从一开始就参与洗钱,怕东窗事发后颗粒无收;有的甚至将钱款转移到境外账户,给追赃挽损带来很大困难。”该院第二检察部检察官范海波介绍,大量赃款注入“资金池”后,通过多层级的银行卡进行资金流转和拆分,同时,这些卡还伴随大量其他资金进出,给追赃中“诈骗金额关联性”认定带来困难。

多层转移后,这些资金通过特定App购买虚拟货币,再以“提币”的方式,转移到境外联络群提供的海外账户,实现资金“洗白”。

范海波说,“猪头”“卡农”(专门提供银行卡的团伙)为洗钱团伙提供大量银行卡,持卡人与实际操作人不一致,给追赃查证工作带来困难。如果被害人不及时报警,一旦诈骗资金进了“水池”,就意味着“打了水漂”。

交友平台实名制“不实”

网络婚恋缘何频频沦为“杀猪盘”?婚恋网站实名制形同虚设,信息审核难是其中一个重要因素。

2017年9月,三部委联合发布青年婚恋工作指导意见,要求婚恋网站严格执行实名制,但大量案件仍然反映出多数婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审核宽松等问题。一些被害人出于对网络婚恋交友平台的信任,轻信犯罪分子提供的网络信息,投入感情后防范意识降低,成为许多“杀猪盘”待宰的“猎物”。

“还有一些购物网站,低价公开出售婚恋交友网站实名制账号,犯罪分子可轻松获得账号、密码、身份证及照片等整套信息。”该院第六检察部检察官助理刘儒雅分析,售卖账号信息的情况也并非个例。

在夏某某诈骗案中,他入职一家“杀猪盘”诈骗公司后,公司向他提供了一个已注册的身份信息和全套资料,这名在一些婚恋网站叫“陈梓昱”的男子,是公司包装出来的、做钢材生意的“钻石王老五”。

随后,夏某某以“陈梓昱”的身份通过交友平台结识被害人刘某,以谈恋爱为幌,编造各种理由骗取刘某14万余元,直至案发,刘某才得知“陈梓昱”的身份是伪造的。“骗的钱还可以挣,但付出的真情确实难以修复。”刘儒雅认为这种婚恋诈骗直接损害人与人之间的信任。

建议完善婚恋支持体系

据不完全统计,我国单身成年人已超两亿,婚恋服务需求量大,与可信赖的婚恋平台、服务项目、咨询机构缺失之间的矛盾日益凸显。网络成为婚恋交友的主要途径,也成为电信诈骗的主要途径。

在一起诈骗案中,蒙某在网上冒充高富帅,以自己借钱给朋友日后不好意思索要为由,PS制作转账给被害人钱款的截图,让被害人帮忙向“朋友”账户转账,诈骗30余名被害人共90万余元。

刘倩建议,要严格落实网络婚恋交友平台实名制,将实名制与征信评价体系对接,健全婚恋交友信息平台、婚介机构监管评估体系,多部门协同共治。“建立网络交友平台‘黑名单’制度,铲除网络婚恋诈骗的温床,让诈骗者无处遁形。”

此外,刘倩还建议,要通过依法整治非法网络婚恋交友平台,开展专项整治,畅通投诉渠道。刘倩建议,结合“三官一律”进网格,加大社区典型案事例的普法宣传,披露网络婚恋诈骗新特点新趋势,提高群众的防范意识。她还倡导建立健全以政府主导、社会广泛参与的公益性婚恋支持体系,通过搭建平台、畅通渠道、多维服务,为单身男女提供更多真实可靠的信息资源、心理辅导和婚恋服务,共同维护文明健康的社会婚恋秩序。



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