北京|天津|上海|黑龙江|吉林|辽宁|山东|西藏|新疆|内蒙|河北|河南|山西|陕西|宁夏|甘肃|青海|四川|云南|贵州|湖南|湖北|广东|广西|安徽|江苏|浙江|福建|江西|海南|重庆|更多…

与传销交织、与洗钱勾连 网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

中国反传销网 来源:中国青年网 作者:佚名 2020年07月16日 总浏览数: 我要评论(0)

传销交织 与洗钱勾连 追赃挽损难

网络婚恋频频沦为“杀猪盘”

28岁的建筑工人杨志强(化名)不愿相信,相恋两年的女友是个“骗子”,此前,他的生活很规律:上班、下班、和女友聊天。从两年间的“资金交往”情况来看,杨志强通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”转账36笔,累计9万余元。

雷同的套路、雷人的理由、相似的结局,都让这个深陷爱情的小伙子失去“免疫力”。对于这个在深圳打拼多年的务工人员来说,这个可以语音通话、视频聊天、对自己关怀备至的她,一度曾给他带来拼命赚钱的动力。

在苏州市虎丘区人民检察院办理的这起段某某等63人特大交友诈骗案中,被害人小陈也和杨志强一样有类似的遭遇,已和“女友”谈婚论嫁,“她带着一堆礼物到我家,还给弟妹买了新衣服……”

小陈觉得好事将近,殊不知“女友”梅某作为该犯罪集团的经理,最擅长“放长线钓大鱼”,诈骗手段从线上延伸到线下,最终拿到8万元彩礼后消失不见。不到一年,她以“彩礼”为由诈骗多名男子,金额达22万余元,“集团业绩”最佳。

结婚率走低、离婚率飙升、未婚人群壮大……婚恋难题突出,催生大批网络交友平台,网络婚恋诈骗成为电信诈骗主要犯罪形式之一。2016年至今,该院共办理利用网络实施诈骗案件46件249人,其中网络婚恋诈骗案18件156人,占案件比例39%、涉案人数的63%。这些网络婚恋诈骗案呈现与传销交织、与洗钱勾连、追赃挽损难等新特点。

网恋诈骗与传销不断交织

在该院办理的网络交友诈骗案18件156人中,多人实施诈骗的有9件147人,犯罪集团化运作特点明显。多人诈骗集团通常具有严密的组织管理体系,分工明确,层级严密、“组团”诈骗,有专门的骗术培训和严格的内部管理。

这些传销式诈骗组织在合伙实施网络婚恋诈骗的同时,还以传销手段收取“人头费”,诱骗同乡、朋友以及网上找来的诈骗对象加入组织,通过缴纳新成员的“入门费”和直接诈骗所得,迅速提升在组织内的层级地位,获取更高比例的分成。

“诈骗组织以‘拉人头’的方式迅速扩张,‘中招’的人也越来越多,一些受害人被骗‘洗脑’后,转变为诈骗分子。”该院第一检察部检察官刘倩说。

她在办理段某某等63人特大交友诈骗案中发现,犯罪集团建立“经理-课堂大领导-主任-业务员”4个管理层级,在河北保定设立22个诈骗窝点,组建起120余人的诈骗团队,冒充单身男女网恋交友,在取得对方信任后,直接骗取钱财,或以找工作等名义诱骗对方至河北加入该犯罪集团。

新成员缴纳的“入门费”和直接诈骗所得,以每套2900元“业绩款”上交。诈骗金额共120万余元,按层级高低比例分赃。

网恋诈骗与洗钱上下勾连

近年来,随着交友诈骗方式“花样翻新”,诈骗金额“水涨船高”,诈骗组织者想要“稳固收益”,便通过与专门洗钱的“水房”合作,想尽办法让非法所得“合法化”。他们通过上下勾连,将诈骗赃款转移至“水房”,迅速拆分后进行“洗白”。

“有的诈骗集团从一开始就参与洗钱,怕东窗事发后颗粒无收;有的甚至将钱款转移到境外账户,给追赃挽损带来很大困难。”该院第二检察部检察官范海波介绍,大量赃款注入“资金池”后,通过多层级的银行卡进行资金流转和拆分,同时,这些卡还伴随大量其他资金进出,给追赃中“诈骗金额关联性”认定带来困难。

多层转移后,这些资金通过特定App购买虚拟货币,再以“提币”的方式,转移到境外联络群提供的海外账户,实现资金“洗白”。

范海波说,“猪头”“卡农”(专门提供银行卡的团伙)为洗钱团伙提供大量银行卡,持卡人与实际操作人不一致,给追赃查证工作带来困难。如果被害人不及时报警,一旦诈骗资金进了“水池”,就意味着“打了水漂”。

交友平台实名制“不实”

网络婚恋缘何频频沦为“杀猪盘”?婚恋网站实名制形同虚设,信息审核难是其中一个重要因素。

2017年9月,三部委联合发布青年婚恋工作指导意见,要求婚恋网站严格执行实名制,但大量案件仍然反映出多数婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审核宽松等问题。一些被害人出于对网络婚恋交友平台的信任,轻信犯罪分子提供的网络信息,投入感情后防范意识降低,成为许多“杀猪盘”待宰的“猎物”。

“还有一些购物网站,低价公开出售婚恋交友网站实名制账号,犯罪分子可轻松获得账号、密码、身份证及照片等整套信息。”该院第六检察部检察官助理刘儒雅分析,售卖账号信息的情况也并非个例。

在夏某某诈骗案中,他入职一家“杀猪盘”诈骗公司后,公司向他提供了一个已注册的身份信息和全套资料,这名在一些婚恋网站叫“陈梓昱”的男子,是公司包装出来的、做钢材生意的“钻石王老五”。

随后,夏某某以“陈梓昱”的身份通过交友平台结识被害人刘某,以谈恋爱为幌,编造各种理由骗取刘某14万余元,直至案发,刘某才得知“陈梓昱”的身份是伪造的。“骗的钱还可以挣,但付出的真情确实难以修复。”刘儒雅认为这种婚恋诈骗直接损害人与人之间的信任。

建议完善婚恋支持体系

据不完全统计,我国单身成年人已超两亿,婚恋服务需求量大,与可信赖的婚恋平台、服务项目、咨询机构缺失之间的矛盾日益凸显。网络成为婚恋交友的主要途径,也成为电信诈骗的主要途径。

在一起诈骗案中,蒙某在网上冒充高富帅,以自己借钱给朋友日后不好意思索要为由,PS制作转账给被害人钱款的截图,让被害人帮忙向“朋友”账户转账,诈骗30余名被害人共90万余元。

刘倩建议,要严格落实网络婚恋交友平台实名制,将实名制与征信评价体系对接,健全婚恋交友信息平台、婚介机构监管评估体系,多部门协同共治。“建立网络交友平台‘黑名单’制度,铲除网络婚恋诈骗的温床,让诈骗者无处遁形。”

此外,刘倩还建议,要通过依法整治非法网络婚恋交友平台,开展专项整治,畅通投诉渠道。刘倩建议,结合“三官一律”进网格,加大社区典型案事例的普法宣传,披露网络婚恋诈骗新特点新趋势,提高群众的防范意识。她还倡导建立健全以政府主导、社会广泛参与的公益性婚恋支持体系,通过搭建平台、畅通渠道、多维服务,为单身男女提供更多真实可靠的信息资源、心理辅导和婚恋服务,共同维护文明健康的社会婚恋秩序。



如因作品内容、版权等问题需要同本网联系的,请联系Email:chinafcx001@163.com.

反传销救助热线:

救助热线:18627083938

微信在线咨询

相关文章

    关于我们

      本站创建于2007年1月,是由叶飘零成立的民间公益性组织。
      2007年2月在国家工信部注册备案,正式开通。
      2009年8月网站总部由浙江迁入湖北省武汉市,更名为"反传销网",同时成立反传销解救部,外出各地帮助家属解救陷入传销受害者。
      多年来,解救部成员奔走万里,辗转全国33个省几百多个城市,深入传销腹地寻找和解救劝说,成功的挽救上千个家庭。……[详细]

    友情链接 申请加入
    CCTV视频搜索反传销老样您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置