全家搞传销倾家荡产 一新传销组织被破获
2012年以来,一个名为“自愿连锁经营”的传销组织在我市迅速蔓延。它以拉人头、交会费等手段非法牟利,短短两年多时间就有500多人上当,涉案金额3000万元。经过侦查,奎文警方掌握该组织的结构、行骗方法后,自去年12月份起开始收网。4月22日,警方通报称,截至目前已有32人被抓,其中16人已被逮捕,其余涉案人员被上网追逃。该案也是我市破获的首起“1040阳光工程”类传销活动案件。
报案 外地人被骗来潍
2013年5月17日,韩某等6人来到奎文公安分局经侦大队报案,称他们来自安徽等地,前段时间,他们被亲戚朋友以投资项目等名义骗来了潍坊,加入了一个名为“自愿连锁经营”的传销组织。对方以速成千万富翁为诱饵,借用国家政策、歪曲理解国家投资项目,称这一项目是“国家发改委的阳光工程”、“这不是传销,是国家在融资”等,向组织成员灌输能迅速暴富的思想进行洗脑,他们每人分别缴纳69800元入会费后发展下线。经过警方调查,目前该组织已经有至少300多人参与,大多数组织成员租住在奎文区梨园街道某小区。
由于涉案人数众多、涉案金额巨大,经侦大队立案后,立即成立专案组着力调查此案。通过长时间的秘密摸排调查,办案民警发现,“自愿连锁经营”与之前多地发生的“1040阳光工程”行骗方法如出一辙。这种行骗手段有时候被称作“1040阳光工程”,有时候被称作“资本运营”或“自愿连锁经营”。
据了解,所谓“1040阳光工程”是一个新式传销组织,如今在全国各地蔓延。办案民警介绍,与传统传销相比,这种传销看上去更加“高端”。该组织宣称接受群众自愿投资,只要投入69800元,两至三年后便可获得1040万元的超高收益,“1040阳光工程”也因此得名。参与者认购一份股份获得加入资格,第一份股份3800元,之后每增加一份为3300元,每个参与者最多可购买21份,合计需要69800元,之后就可以上升到“主任”级别。主任再发展3个下线,这3个下线同样投资69800元,每人还要再发展他们的3个下线。当自己的团队中有21个成员,这名参与者达到“老总”级别,他直接或者间接吸收的金额已经达到2540万元,其中45%“上缴国税”,剩下的“上缴个税”后会得到1143万元,再减去“手续费”后他会得到1040万元。
调查 觉醒传销人员从内部配合警方
通过对线索进行分析研究,办案民警发现,该传销组织涉及人员多,被胁迫、内讧情况较为普遍,便加强了对传销人员“内讧报警”线索的收集,从参与传销组织并积极想退出组织的人员中获得案件线索,确定组织中的承上启下的关键管理层级。
民警调查发现,该传销组织2012年起在潍坊地区蔓延。“自愿连锁经营”组织领导传销团伙采用“人传人”、“上线”发展“下线”的“五级三阶制”方式进行传销,设置总裁、区长、总监、团队大总管等职务级别按区域进行管理,以发展人员的数量作为晋升级别和提成计酬的依据,发展人员数量越多,层级越高,提成越多,不进行任何产品经营项目投资,纯粹“拉人头”分提成式。
其中一名犯罪嫌疑人的父母在儿子的诱骗下也参加该组织,他们愿意配合民警打掉该传销窝点,并在传销组织内部深入了解运营模式,掌握该组织的架构图,确定了组织中的承上启下的关键管理层级姓名和基本情况。
2014年12月,办案民警将涉嫌组织领导传销犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓获,同时对同住的其他普通成员进行控制,获取成员手里保存的组织“人员名单”、“通讯方式”等重要书证。通过对已抓获人员的询问,结合书证绘制出详细的组织架构图,最终确定全部组织成员的身份。
经过对犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某的讯问,民警得知,他们于2013年12月份在潍坊参加并组织、领导“自愿连锁经营业”,以购买该“自愿连锁经营”的“份额”为名,要求参与者缴纳一定的费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利的依据,两年时间共骗取500多名参与者的钱款,数额达3000万元。其中犯罪嫌疑人王某、邱某、芮某组织参与活动的人员均在50人以上。
