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起底“亚欧币”:当传销盯上“数字货币

中国反传销网 来源:周末都市报 作者:王伟凯 2017年12月14日 我要评论(0)

 

起底“亚欧币”:当传销盯上“数字货币

 

已被警方查封的跨亚欧公司总部。

    (本文首发于2017年11月13日《南方周末》)

打着虚拟货币的旗号,以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,“亚欧币”不仅骗过了众多投资人,还成为多个地方政府的座上宾。

这一特大网络传销案被警方破获时,已在10个月内吸金40亿,发展会员近5万人,账上资金缺口达30亿元。

2017年11月21日,据海口警方透露,“亚欧币”一案中24名犯罪嫌疑人已于一周前移送海口市检察院审查起诉,起诉罪名为组织领导传销罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪。

10个月吸金40亿,发展会员近5万人,就连组织者都不得不告诫团队,让团队扩张得“慢一点”。

  此前一年多时间,“亚欧币”的火爆程度不亚于任何一个资金盘。它号称拥有中国第一张数字货币发行牌照,在北京钓鱼台国宾馆召开发布会,邀请金融、文化、信息等部门的官员出席,与多地地方政府签署战略协议。

  但这只是一场打着虚拟货币的旗号进行诈骗的传销,它以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,以高额返利为诱饵吸引投资者入局。被警方查获时,公司账目上的资金缺口达30亿元,资金链处于断裂的边缘。

  早在2017年7月,海口市公安局就破获了这起特大网络传销案,海南跨亚欧网络竞技有限公司(以下简称“跨亚欧公司”)的一号人物刘琅(原名刘勇)、二号人物夏建荣等26名主要嫌疑人已被控制,警方对全国范围内53个涉案账户进行冻结,涉案金额高达40.6亿元。

  9月,央视焦点访谈节目以《亚欧币:造富神话的破灭》为题对此案进行了报道。

  南方周末记者在海口市某看守所采访了跨亚欧公司的几位组织者和参与者。多位投资者也向南方周末记者讲述了被骗的经历,至今仍有不少投资者认为,跨亚欧是一家“伟大而有前途”的企业。

  此时,全国范围内,一场关于代币发行的整肃风暴已在进行中。9月4日,央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布公告要求,即日起各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。

  钓鱼台国宾馆的发布会

  两家公司选择注册在海南,是因为“觉得海南是个特区,更加宽松一些”。

  在谈论亚欧币之前,九州币无法绕开。九州币是亚欧币的前身,不少投资者是在九州币崩盘之后,被亚欧币接盘的。发行九州币的海南日升成网络经济有限公司的实际控制人,就是刘琅。

  2016年4月26日,九州币在北京钓鱼台国宾馆进行首发仪式,同时还举行了中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心的成立仪式。根据九州币的宣传资料,包括金融、文化、互联网管理等部门的领导都出席了发布会,不少媒体也做了宣传报道。

  1991年出生的居海是玩资金盘的老手,他向南方周末记者称,过去几年,他在另外两个资金盘3M和维卡币里赚了40万,这两个盘被公安部门定性为“传销”之后,他就想找一个正规的项目给自己洗白。九州币的横空出世,让他看到了希望。

  “以前做3M和维卡币,我心里很清楚,就是骗局。但亚欧币,我真觉得是一个正规的高科技项目。”居海参加了上述首发仪式,他记得当时出席的领导嘉宾名单,主持人念了几分钟才念完。

  公开视频、图片资料显示,这场首发仪式的主办方是“中华民族文化工委”和“中华民族经济文化发展协会”,这两个以“中华民族”开头的社团,让不少参会者以为九州币来头不小。

  2017年7月22日,在海口某看守所里,刘琅告诉南方周末记者,九州币发布会的嘉宾是由上述两家社团邀请来的。

  2017年5月17日,上述两个社团在其官网上联合发布声明,称网上传言“亚欧币”“夏建荣”“海南跨亚欧公司”与他们无关,这些失实言论严重损害了他们的声誉和正常工作。声明称,他们并未与上述主体签署任何协议,也未出具任何批准文件。但整个声明中,只字未提“九州币”。

  这两家社团的内部人士拒绝了南方周末记者的采访,称一切以公安部门公布的信息为准,但该人士也表示,上述发布会确实存在。

  在民政部2016年5月份公布的第七批“离岸社团”“山寨社团”中,这两家社团位列其中。“离岸社团”“山寨社团”是指民政部根据举报线索和核查情况,所曝光的未在民政部依法登记的社团组织。

  九州币发行时,夏建荣只是发行九州币的海南日升成公司的一个中层。随后,夏建荣来到海口注册了跨亚欧公司。工商资料显示,这家公司的经营范围为网络游戏虚拟货币发行、销售及交易服务,多项网络竞技游戏的研发、策划,网络体育文化产品研发、发行及销售等。

  2017年7月22日,在海口某看守所里,年近60岁的夏建荣告诉南方周末记者,“我是听了九州币的发布会,觉得这是一个很有前途的生意,才想着要做这个项目”。而上述经营范围则是从九州币的发行主体——海南日升成公司的营业执照里照抄过来的。

  夏建荣透露,海南日升成和跨亚欧公司这两家公司选择注册在海南,是因为“觉得海南是个特区,更加宽松一些”。两家公司经营范围中所称的“网络游戏虚拟货币”,按文化部的定义,是指由网络游戏经营企业发行,游戏用户使用法定货币购买,用于游戏中的虚拟兑换工具,比如QQ币、直播打赏用的虚拟货币等。

  而九州币和亚欧币的操盘手们,则把这一概念偷换成近年来热门的投资品——以比特币为代表的数字货币。

  操盘手是谁?

  夏建荣和刘琅被公安机关控制之后,都极力地撇清自己。

  公安机关已认定夏建荣和刘琅是亚欧币特大网络传销案的主要犯罪嫌疑人,但两人在被公安机关控制之后,都极力地撇清自己。

  2016年4月27日注册成立之后,跨亚欧公司一度只是一个空壳公司,注册地和办公场所是一间不足40平米的小房子。夏建荣是这家公司的法定代表人、董事长,他告诉南方周末记者,他注册这家公司只花了1500元的中介费。

  工商资料显示,2016年5月16日,跨亚欧公司的注册资本由2000万变更为10亿元,股东由夏建荣占股99%,变更为夏建荣占39%,杨道计占51%,罗志波占10%。其中杨道计为刘琅的司机,罗志波是九州币操盘手之一。

  杨道计和刘琅均对南方周末记者否认,杨道计是在为刘代持跨亚欧的股份。杨道计告诉南方周末记者,当时夏建荣找到他,让他先代持一部分股份,以后会将他代持的这部分股份送给别人。杨道计从夏建荣那里拿到的好处是,每个月领2万块钱的工资,但需要向其汇报刘琅的踪迹,以便夏更容易靠近刘。

  根据公安机关的侦查,人高马大的杨道计几年前曾因为刑事案件,被北京警方抓捕过,2014年才被释放出来,此次属于“二进宫”。

  夏建荣则告诉南方周末记者,是刘琅托人将他约到海口市的一家希尔顿酒店里,告诉他希望借用跨亚欧公司来为九州币接盘。他没有过多犹豫就答应了,“作为一个小头目,能得到刘琅的赏识,让我很兴奋”。他也向刘琅提出了几个条件,比如补偿九州币会员的损失;为海南跨亚欧公司申请虚拟数字货币的发行牌照等。

  多位亚欧币的组织者和参与者向南方周末记者表示,九州币仅发行了一个多月,就出现了提现困难的情况,高管间也出现了内讧,几位组织者想要卷款跑路。刘琅对另外几位组织者产生了厌恶,希望寻找新的代言人。

  刘思彤是跨亚欧公司的财务部总经理,她告诉南方周末记者,九州币不能提现之后,很多投资者都去围堵自己的上线,要求返还投资款,不少上线跑路了。只有初中文化的夏建荣却积极面对自己的会员,并且做出承诺要给大家一个说法。“刘琅可能是看重夏建荣是一个实在靠谱的人,就选择了他。”

  对此,刘琅则有完全不同的说法。他告诉南方周末记者,当时他并不认识夏建荣,是海南跨亚欧公司想与他进行合作,他才开始与夏有所接触。

  刘琅的另一身份是中国瑞宝力源集团的董事长,他自称瑞宝力源是一家国有企业,还曾在中国力源控股有限公司内租用了七间办公室,以力源控股有限公司董事长的名义对外接洽。

  但南方周末记者查询工商资料发现,成立于2016年7月29日的瑞宝力源公司并无国资背景。中国力源控股有限公司也是一家成立于2000年的民营企业,该公司称,其与瑞宝力源没有任何关系。

 


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