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曝光:公安机关抓了钱罐子平台涉非法吸存案头儿

中国反传销网 来源:金融虎 作者:admin 2020年01月09日 总浏览数: 我要评论(0)

(金融虎 )12月23日,深圳公安局南山分局公告关于P2P平台钱罐子平台案件情况通报显示,2019年12月13日,深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。公安机关根据案件需要,已委托第三方有权审计部门对平台借款方进行审计,以确定各借款方的涉案金额,进一步对钱罐子平台借款方情况进行核查。

公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至“中实恒创投专案待收款专户”。同时,公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

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据官网资料显示,钱罐子金服成立于2015年2月,是一家综合型的智能金融服务平台,布局网络借贷信息中介、投顾咨询服务、互联网黄金存取买卖、互联网金融科技服务四大板块。

据金融虎了解,2018年7月16日,钱罐子金服公告称并购重组,同时资金兑付方案公布延迟,2018年9月被正式立案侦查。

企查查信息显示,钱罐子金服由深圳前海中实恒创投互联网金融服务有限公司运营。中实恒创投注册资本5000万元,法人为彭伟良,系深圳钱罐子栎创投资控股有限公司全资子公司。钱罐子栎创投有两大股东,深圳钱罐子永益科技有限公司持股90%,深圳云展投资合伙企业(有限合伙)持股10%。股权穿透后,彭伟良间接持股90%。

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需要指出的是,云展投资大股东即为杨雄杰,持股比例为34%。公开资料显示,杨雄杰此前担任钱罐子金服CEO,系国防科技大学计算机科学理论硕士,在信息技术产业发展领域拥有超过10年的工作经验。2015年,杨雄杰全力打造钱罐子,同年7月,平台上线之初投资金额已突破4亿元。截至2018年06月30日,钱罐子累计成交额达211亿7502万元。

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此外,杨雄杰还在深圳中融汇通供应链有限公司、深圳市融易达投资管理有限公司、深圳卓睿投资控股有限公司、深圳市中敏商业保理有限公司等多家公司担任法人或控股股东。在13家公司担任董事、监事等职务。


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