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北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列传销诈骗案告破

中国反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2020年06月20日 总浏览数: 我要评论(0)

近年来,一些犯罪分子紧跟时事热点,以大众知晓的“脱贫攻坚”“一带一路”“中国梦”等项目投资为由进行诈骗,由于参与门槛低、承诺回报丰厚,大量不明真相的群众上当受骗。

还在相信交少量的钱,能获得高额回报的参与者们,请认真看下面视频

近日,开封市公安局顺河分局就侦破一起这样的案件,在开封市公安局刑侦支队及相关业务部门的通力配合下,成功抓获以张某、李某、周某为首的犯罪嫌疑人15人,冻结资金近千万元。

编造“国家项目”多人“投资”被骗

“国家最新的热点是什么,他们就编造与之相应的项目,让他们的谎言看起来更真实可信。”6月11日,在接受河南法制报记者采访时,开封市公安局顺河分局刑事侦查大队一中队中队长韩富说道。

“我年初在亲戚劝说下,加入了一个国家投资项目的微信群,并且投入1万多块钱参与国家西部大开发、产业扶贫的项目,可过去这么长时间了什么回报都没有,这1万多块钱也拿不回来,我是不是上当了?”今年4月,市民董某来到顺河分局向民警讲述了自己的困惑。

听了董某的讲述,民警意识到她确实是被骗了,随即展开调查。据董某介绍,她加入微信群后,发现群主经常发布一些国家最新政策解读、国家大型投资项目介绍,最低的投资项目甚至“一天只需一元钱”。

“交500元成为会员,参与国家项目投资获得高额福利,如此低劣荒唐的谎言,却有人相信。”民警介绍,经过初步调查,在开封市像董某这样参与投资群被骗人员就有数十名,全省有上百人,且多系中老年人,开封市公安局立即成立专案组对该案立案侦查。

建微信群发展会员非法敛财近千万元

经过深入侦查,民警查明嫌疑人张某联合嫌疑人李某、周某等注册了多个空壳公司,打着“云数贸张健”的旗号招摇撞骗,通过组建微信群发展会员。他们规定,凡是新入群的人员需交500元投资金作为“门槛费”,若介绍一位新人入群则可以得到50元奖励,根据“综合业绩”还可以获得勋章、物质奖励或一辆红旗轿车。

靠着群成员的互相介绍,入群人数越来越多,他们就在微信群中经常发布国家最新政策解读信息,让受害人走入“精准扶贫”“一带一路”“北斗股权”等虚假项目投资圈套,并深信不疑,产生一夜暴富的幻想。该诈骗团伙自2019年以来,发展微信群会员20余万人、核心部人员70余人,非法敛财近千万元。

“他们分为董事长、董事长核心助理、微信群会员三个层级进行管理,投资额达到董事长核心助理级别后,可以建立自己的团队发展会员,收取‘门槛费’从中获利。这些诈骗分子及幕后操纵者称自己为‘杀猪人’,而他们发展的各级代理被称为‘大猪头’,替诈骗分子发展下线,而受害群众就成了他们的‘提款机’。”办案民警介绍。

深挖彻查幕后黑手诈骗团伙被一网打尽

警方最终锁定了湖北武汉的张某为真正的“幕后黑手”,今年才20岁出头的张某,却是个“资深”诈骗嫌疑人,曾在一家电信诈骗公司“上班”,掌握了较为详尽的诈骗套路。

全面掌握了该诈骗团伙的情况后,案件进入收网阶段,待武汉“解封”后,13个抓捕小组立即踏上征程,分别赶赴到全国13个城市,同时开展抓捕行动,经过实地调查,确定了各个嫌疑人所在的位置。

5月7日7时许,抓捕行动正式开始。民警来到张某租住的小区,发现张某已离开,面对民警的询问,其室友说话支支吾吾,神情紧张,十分可疑,经进一步确认,原来此人是该案主要嫌疑人之一。通过询问,民警得知张某此时在女朋友家。在当地公安和社区工作人员的帮助下,民警成功在其女友租住小区将张某抓获。

随后,李某、周某等15名主要嫌疑人相继落网,警方冻结涉案资金近千万元,查扣豪车3辆。至此,这个打着投资“国家项目”旗号,宣称“低投资高回报”的诈骗团伙被成功打掉。

据张某交代,每当编造发布一篇国家重点工程投资项目介绍时,各个微信群群主会把大量会员缴纳的投资费用交给张某等人,这便成了他们肆意挥霍的资本。

张某等15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:

近年来,不法分子通过编造“国家精准扶贫”“一带一路”“民族资产众筹”“民族资产解冻”等项目,伪造“主席令”“密令”等所谓国家机关印章文件,以“小投入高回报”为诱饵,通过吸纳成员、吸收资金等手段逐步发展成为层级鲜明、管理有术的庞大诈骗组织,频繁利用电信、网络、银行转账等途径对所谓“项目”下游群体实施诈骗犯罪。此类犯罪统称为“民族资产解冻类诈骗”犯罪,严重侵害了人民群众财产安全,扰乱了社会经济秩序。

广大人民群众应充分认识到此类犯罪的严重危害,从自身做起,不接触、不参与此类犯罪,发现违法犯罪线索及时向当地公安机关举报



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