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三位老人被“解冻民族资产”骗了十年,共计投入540万

中国反传销网 来源:本站原创 作者:佚名 2020年06月21日 总浏览数: 我要评论(0)

整整十年,三位老人对“解冻民族资产”事业深信不疑,共计投入540万元,甚至当诈骗嫌疑人落网后,老人们仍然不愿相信被骗。这些老人是怎么被洗脑的?北京市海淀区人民检察院检察官揭露了骗局套路。


“真诚”的骗子


受害人李老太、朱老太、周老太怎么也想不到,掏空她们积蓄、房产、退休金的“老弟”阴某会是诈骗犯。


周老太报案时已经80岁,退休前是某科研院所的高级工程师,2010年在某次聚会上认识了阴某。此后,阴某隔三差五带着水果、礼盒拜访周老太,讨得了老人欢心。慢慢的,阴某将“解冻民族资产”的事业介绍给周老太。


“等资产解冻成功,咱们作为资助者,可以获得丰厚回报。”每次向周老太筹款,阴某都告诉她“事业即将成功”,有时还会给她看一些“红头文件”。从2010年3月开始,周老太每月都会取出部分退休金交给阴某,至去年10月,累计60余万元。


李老太、朱老太此前都有投资失败的经历,为了挽回损失,她们也相信了阴某所谓的“解冻民族资产”计划。“解放前上百亿元的资金冻结在海外账户中,只有持单老人才能解冻,解冻后咱们资助人能分得10%,那就是几百万元、几千万元的资金,投得越多回报越大!”阴某向她们介绍。为了投资,两位老人不但把全部积蓄交给阴某,还抵押房子、向亲友借钱。短短两年,朱老太先后交给阴某180余万元,李老太投资额更是达300余万元。


当检察官了解案情时,老人们说,阴某为人真诚,肯定不会骗人,甚至当阴某等人刚被抓获时,老人还不相信“解冻民族资产”是一场骗局。


“神秘”的上家


除了阴某的个人因素,骗局处处透露出的“神秘”也吸引了被害人。


阴某交代,实际上他也是投资人之一,近十年来先后投资了100多万元。他所筹款项小部分用于自己生活开支,大部分都给了上家“张姐”及“张姐”的上家“何老板”。他深信“何老板”有着“巨大能量”。“圈内人”关于“何老板”有很多传闻,比如是“民族资产真正持单人”的亲戚等。这些传闻经过阴某等人再次渲染,越传越神秘。


案发后,检方查明,“何老板”真实身份是甘肃省的一名商人,其落网时,民警还起获了大量假证件、假证明。何某向办案机关承认,其消息也是道听途说,他还有一个“上家”石某,为其办理了很多“民族资产证件”。民警顺藤摸瓜,石某也很快落网。审计发现,仅两年时间,石某就收到何某转款110余万元,在证据面前,石某最终无言以对。目前,该案还在侦办中。


民族资产解冻是个老骗局


检察官介绍,“民族资产解冻”骗局早在上世纪80年代就已经出现,不法分子以缴纳一定费用便可获得巨额回报为由实施诈骗活动。近年来,此类犯罪活动日益猖獗,中国裁判文书网能查询到的相关刑事案件多达300余件。此类犯罪参与人员多成传销式、裂变式发展,许多幕后诈骗犯不和被害人直接接触,资金多次转手,案件办理难度极大。


去年8月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》,对“民族资产解冻”类犯罪活动的幕后组织者明确了证据标准。


检察官也提醒,我国没有任何民族资产解冻类项目,凡涉及民族资产解冻的理财项目皆为骗局,不要参与该类项目的投资、筹款、转款。一旦发现犯罪线索,应及时向公安机关举报



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