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打掉一“民族资产解冻类”诈骗团伙 以“疫情精准补助”骗百万

中国反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2020年07月21日 总浏览数: 我要评论(0)

中新网 周口7月18日电 (记者 刘鹏)“只需缴20元会费,以后每月发3800元补助,连领10年!”18日,记者从河南周口市警方获悉,近日,当地鹿邑县一举打掉了一“民族资产解冻类”电信诈骗团伙,嫌疑人假冒扶贫办官员身份,以“疫情精准补助”为幌实施诈骗,短短俩月非法敛财近百万元。目前,10名嫌疑人已被警方依法刑拘。

据悉,今年5月中旬,鹿邑警方发现有人在微信群中打着“疫情后的精准扶贫补助”的幌子发布信息。消息内容极其符合诈骗案件特色,刑侦民警立即会同技术部门开始顺线追踪,发现这是一起典型的“民族资产解冻类”诈骗案件。

鹿邑县公安局立即抽调相关警种组成专案组全力展开侦破。专案组以资金流向为主线,围绕资金流进行查询,发现被害人的钱财几经周转,最终流入到云南籍赵某的银行卡内。5月23日,专案组民警赶赴广西百色市,将在此活动的赵某抓捕归案。为了不打草惊蛇,民警对赵某进行突击讯问,并根据赵某交代锁定了自称为“国务院扶贫办主任”的广西籍男子杨某。

办案民警先后辗转云南省弥勒市、贵州省毕节市、陕西省咸阳市等地,经过11个日夜的追踪,6月9日,在贵州省毕节市将刚实施完诈骗的犯罪嫌疑人杨某等6名犯罪嫌疑人成功抓获。随后专案组又马不停蹄赶赴江苏、山东等地将李某等3名下线一举抓获。

经讯问,杨某等人交代了其冒充公务人员,以可以领取“疫情精准补助”为噱头在网上招募各省市负责人组建微信群拉拢会员的犯罪行为。据杨某等人交代,他们以收取会费的名义骗取受害人钱财,短短两个月就非法敛财近百万元。

警方介绍,“民族资产解冻”类诈骗由来已久,是一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪。民族资产解冻类骗局每隔一段时间便会花样翻新。随着互联网的发展,这种欺诈牟利模式,借助微信群、QQ群等社交软件的产品功能发展下线,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款,严重损害用户利益,国家对此类行为明令禁止。

据悉,目前该案中10名嫌疑人已被鹿邑县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。(完)


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