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案例:牛板金集资诈骗案一审宣判:两主犯被判无期!

反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2021年01月09日 总浏览数: 我要评论(0)

2020年12月31日,杭州中级法院对浙江佐助金融信息服务有限公司(简称浙江佐助)涉嫌集资诈骗一案进行一审判决:被告人王旭航、胡文周均被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;从犯沈旭卿,有期徒刑12年,并处罚金10万元;从犯陈鄂,有期徒刑8年,并处罚金10万元。

“牛板金”是浙江佐助旗下的P2P平台,2015年11月上线运营。王旭航是“牛板金”创始人,浙江佐助董事长;胡文周系该案资金主要使用人之一。

2018年7月3日晚,“牛板金”在其官网发布项目逾期公告,称9852.2251万元的借款项目发生逾期。同年7月4日,创始人、CEO王旭航发布公开信称,项目逾期原因是行业环境恶劣,出现风险事件导致挤兑。

2018年7月6日,杭州市公安局江干区分局发布关于“牛板金”涉嫌非法吸收公众存款案的通报。2019年7月15日,江干公安分局发布案情通报称,依法对佐助公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。

杭州中院审理查明,2015年8月25日,王旭航等人出资成立浙江佐助金融信息服务有限公司,同年11月20日在网上成立“牛板金”P2P网贷金融平台。被告人王旭航、陈鄂等,利用实际控制的公司在“牛板金”平台发布期限1天—365天不等的借款标的,通过公开宣传保本付息,支付年化利率7%—15%投资收益为诱饵,向社会不特定人员非法集资。

2017年7月,王旭航等人将“浙江佐助”以8亿元的价格转让给王戎(另案处理)控制的公司。

经审计,2015年11月20日至2017年7月3日期间,“牛板金”平台累计吸收17.8万余人共计391.4亿余元,还本付息355.3亿余元,剩余本金36.1亿余元。至案发,造成4.28万人实际损失38.7亿余元。

“牛板金”平台在被王戎等人收购之后,王旭航等人明知“牛板金”平台存在大额代偿金额无法兑付,仍伙同王戎控制的公司在“牛板金”平台发布借款标的进行非法集资。

根据警方通报,截至2018年7月,牛板金待收余额约43亿元,涉及投资人约9.4万人。

以王戎为首的特大集资诈骗案也于2020年9年在上海市第一中级人民法院正式开庭审理。根据法院公告,王戎等人在未取得金融主管部门许可的情况下,先后设立、收购“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”“牛板金”等P2P平台,非法募集资金共计735亿余元,造成参与人经济损失154亿余元

文章来源:长沙打非专线综合澎湃新闻、界面新闻等



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