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“交500元资金可得80万” 民族资产解冻团伙被判刑

反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2021年01月13日 总浏览数: 我要评论(0)

近日,由福鼎市人民检察院提起公诉的柴某某等12人民族资产解冻诈骗案被一审宣判,以犯诈骗罪分别被判处有期徒刑四年十个月至一年三个月刑罚,并分别处罚金11万元至2万元。

假冒“李济深”,谎称名下巨额资产待解封2019年初,被告人柴某某被一位自称“李济深”老人助理和梅协总部负责人的人员添加QQ好友。

在聊天中,该人员称“李济深”老人目前还在世,为报效国家,帮助国内贫困人员快速脱贫,共同实现“中国梦”,“李济深”准备将一笔1000亿美元的海外存款准备用于“李济深198资金返还工程”。

“李济深”老人称不愿意通过政府,想邀请柴某某担任项目的全国总代理并负责将解冻后的资金发放给国内贫困老百姓,帮助大家实现“中国梦”。之后半年时间,柴某某与“李济深”老人助理多次通过电话、QQ、邮箱等方式进行沟通和联系。

贪图钱财利益熏心,充当诈骗团队圈养的“猪头”2019年8月份,“李济深”老人助理电话通知柴某某到北京中南海见李济深本人。柴某某到北京后,“李济深”老人助理称因李济深参与国家级会议等方面原因,无法直接与柴某某会面,助理便通过QQ邮箱发送一份“李济深”本人视频给柴某某。在视频中,“李济深”对柴某某进行任命,授权其担任“李济深198资金返还工程”全国总代理。

柴某某接受任命后,“李济深”老人助理通过邮箱发送给柴某某“中华人民资产解冻委员会”项目总理事长的任命书、授权委托书、国务院启动“李济深198资金返还工程”通知等图片内容。

柴某某从几年前退休后便开始接触各种民族资产解冻项目,前后参加过“福民基金会”、“如意园”等10几个类似民族资产解冻大业项目,都是打着缴纳少量资金,待海外资产解冻后可获得大笔资金的幌子,但这些项目均石沉大海,从未兑现所谓的资金解冻承诺。

柴某某也曾怀疑这个“李济深198资金返还工程”是虚假的,但面对巨大的“馅饼”诱惑利益熏心,对“李济深”仍在世的谎言,对完全虚假、错漏百出的任命文件、国务院通知、花旗银行转款单等照单全收,按照诈骗团伙的要求,在全国发展会员,收取解冻资金,汇总后上报给“李济深”。

更可悲的是,柴某某在帮诈骗团队敛财时,还被诈骗团伙称呼为“猪头”,缴款的会员被称呼为“猪仔”。

一个假项目忽悠了2万多人。此前就已经加入过“民族资产解冻”类似相关组织,并深谙这类组织架构和操作流程的柴某某,为完成全国2万名会员,收取2万个会员每人500元解冻资金,解冻首期160亿资金的目标。

随即按照总代理、中队、小队、小组四个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”, 在微信群内大量散发他人为柴某某伪造的“任命书”、“委托书”;伪造的国务院、财政部、国家扶贫开发领导小组文件;捏造国家领导人表示肯定“解冻民族资产”的讲话,半个月时间就吸纳会员2余万人。

某些中层骨干分子在接受讯问时,居然还声称“李济深服用了仙丹,目前还在世,他拿出海外1000亿美元的资产解救国内贫困人员”,令人匪夷所思。

经查实,该民族大业会员遍布全国29个省市,受骗群众达22000余人,共骗取他人财物合计382万元,其中273万元已转入“李济深”助理提供的银行账户,剩余108万元在柴某某的账户内被公安机关查扣。

检察官提醒:

涉“民族资产解冻”项目皆为骗局、提高防范意识是关键

所谓“民族资产解冻类”诈骗,发端于上世纪八十年代初。近年来,随着互联网信息技术的飞速发展,借助高效便捷的现代通信和金融工具,此类诈骗活动加速向网络发展,而且花样不断翻新、手段不断升级。一些民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打着国家旗号,伪造公文、证件、印章,以民族资产解冻、政府扶贫等名义,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”,巧立名目骗取钱财,严重侵害民众财产权益,也对国家的形象造成严重损害。

我国没有任何民族资产解冻类“项目”和“组织”,广大群众不要加入这类微信、QQ等会员群,更不要参与这类项目的投资、筹款、转款,谨防上当受骗。同时按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关的微信群、招募会员、收取费用、非法聚集的,均涉嫌违法犯罪。

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