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空气币诈骗?链上传销?空气币诈骗?链上传销?

反传销网 来源:金融界 作者:佚名 2021年05月21日 总浏览数: 我要评论(0)

空气币诈骗?链上传销?近日,“警惕炒作空气币新型传销”再次登上热搜,引起外界对于加密货币行业的质疑与担忧。

去年4月份,区块链被纳入新基建政策,区块链行业迅速发展。去年下半年,随着机构投资者入场,DeFi、分布式存储、NFT等多个赛道涌现出众多优秀项目场景,将比特币等加密货币价格持续推向新高。

巨大的财富效应,引发了社会、媒体、监管、投资者等多方的关注,也为这个行业带来了更多的挑战和机遇。

“国币”实则“国骗”,加密货币再成诈骗多发地

近日,“警惕炒作空气币新型传销”再次登上微博热搜,披露了一起令人震惊的“空气币传销案”。

“环球财富熊猫金元”是一个投资平台,由孙某保在创立。这个平台以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,制定了不同投资档次、奖励方式、提现规定,进行网络传销——新会员注册要缴纳168元的入门费,会员分为“学员级”、“专家级”、“至尊董事”“金钻董事”等8个级别,按照一定比例投资或发展下线。

为了吸引用户,该平台称“熊猫金元”是“国币”,用“天河二号”计算机系统进行自动运算,未来5年内一枚熊猫金元可能会突破1万元,但实际上,“熊猫金元”的价格涨跌是被孙某保等人后台操作控制的。

短短几年,该平台在全国招募近2000名会员,累计涉案金额超过2亿元,除了部分资金用于返还投资人员当做提成之外,大部分资金都被孙某保转移或提现。目前,包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

当地警方表示,“类似熊猫金元这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络传销近年来呈现高发态势,以静态收益(炒币升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,让人防不胜防”。

加密货币犯罪多发,公检法如何防范打击?

熊猫金元的案件并非个例。

随着区块链概念的爆火,打着加密货币、区块链等旗号的犯罪活动呈现出多元、多发、技术侦破困难等特点。

除了打着区块链幌子的经济犯罪外,盗币、链上诈骗、黑客攻击等恶性事件层出不穷——2020年,数字货币黑客攻击事件发生了 170 起,经济损失共计23.3 亿美元;未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元,较 2019 年增长 51%; DeFi 攻击事件达到 60 起,损失逾 2.5 亿美元。

一方面,加密货币基于区块链技术,天然具有去中心化、匿名性等特点,因而成为金融犯罪的天然土壤,一方面,区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、学习成本较高,公检法机关和监管机构缺乏相关的办案经验,侦破难度较高。

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝表示,“ 蔓延速度加快的传销币考验着监管、公安等打击违法犯罪部门之间的联动效率。”加密货币相关犯罪与洗钱活动,已经严重威胁到公民的财产安全、国家的金融稳定。

如何甄别此类骗局?针对加密货币犯罪活动,公检法机关如何防范、反制?一线执法机关如何有效预防、侦破此类案件?

安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会指出,应该“通过政府购买服务的方式,借助互联网公司技术优势,依托大数据,科学建立网络传销监测搜索模型,实现更加精准、更有价值的线上预警”。

在这样的探索中,欧科云链链上天眼和Chainalysis冲出赛道,给出了一个可行的解决方案——区块链大数据。

欧科云链链上天眼,倾力打造“链上清道夫”

在打击加密货币犯罪、反洗钱领域,区块链链上大数据正在成为最有力的武器——其中,中国的欧科云链链上天眼、美国的Chainalysis进展最为迅速,在产品、服务、技术等多方面领跑业界。

Chainalysis成立于2014年10月1日,是区块链大数据赛道最早的探索者,也是美国政府最大的加密分析承包商,目前已经推出了Reactor、KYT、Krypto、Data的区块链大数据产品和服务矩阵,并且与十几家美国政府部门建立起了合作关系,成为最受美国政府喜爱的区块链大数据工具。

而在中国,链上天眼扮演着这一角色。

链上天眼是港股上市公司欧科云链集团(01499)推出的一款链上数据监测和交易行为可视化工具,作为欧科云链的核心业务之一,得到了集团的资源支持,发展迅猛。

基于对海量链上数据的深度分析和追踪,链上天眼目前已经收集了上亿个地址标签,推出了交易图谱、地址分析以及链上监控三大功能,在打击链上洗钱、保护用户资产与交易安全、防范涉黑资产流入、追踪赃款等方面做出了亮眼表现。

通过地址分析功能,警方在获得加密货币犯罪案件的钱包地址之后,就可以输入钱包地址,得到嫌疑人所持有的赃款钱包地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

而借助链上天眼交易图谱功能,公检法机关和反洗钱机构只需要输入想要查询的交易哈希,设置好对应参数,就能轻松得到交易的可视化图谱,并借助超1亿地址标签,精准锁定加密货币的线下实体流向。

此外,链上天眼还提供了链上监控功能,执法、司法机关通过“地址监控”和“交易监控”两种方式,既可以锁定可疑地址的资金动态,又可以监控涉黑数字货币的实时流向,保护好人民群众的财产安全。

凭借全球领先的产品和服务,链上天眼协助上海、深圳、山东、四川、浙江等多地警方破获了几十起、总资金达几百亿金额的加密货币相关案件,积累了丰富的警方合作经验,并成立专业团队,协助警方进行相关技术侦查,专业度不断提升,多次收到合作警方感谢信。

今年3月27日,欧科云链OKLink凭借过去一年对于行业的突出贡献, 斩获了华夏时报“2020 年度金融科技先锋奖”。

加密货币犯罪活动猖獗,既损害了公众利益,也污染了区块链等行业生态。而欧科云链链上天眼、Chainalysis的出现,有力打击了这一局面。

首先,用户的链上资产和交易安全将得到可靠的技术保障;其次,链上天眼为区块链行业找到了一条合规化的健康发展道路,开拓出区块链赋能传统经济的通道;此外,欧科云链链上天眼作为“中国版Chainalysis”,证明了国内的区块链技术实力,提振了区块链新基建的技术底气。

随着以欧科云链链上天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品更迭,区块链行业获得了一个强大的“链上清道夫”,公检法机关、基层警察、银行等反洗钱机构“反洗钱能力”得到了有力增强,区块链技术的潜力将得到进一步释放,持续“出圈”赋能实体经济,为经济生活注入活力。



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