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传销骗人技俩及对策(2)

中国反传销网 来源:本站原创 作者:叶飘零 2010年06月25日 我要评论(4)

    传销的规律与对策

一、非法传销违法犯罪活动的规律特点。

(一)欺诈性。

    从目前临沂打掉的41个传销团伙情况看,传销人员多是打着推销、直销某种化妆品的幌子,以找工作、做生意为名,骗取亲戚、亲属、朋友、同学、战友、同事等钱财。这种只发展人头,不传实物的欺诈行为(实际上没有任何产品),形成恶性循环,构成了非法传销的犯罪链。

(二)组织结构复杂。

    从打掉的41个传销团伙情况看(涉案人员1500余人),传销人员的构成非常复杂。

    一是涉及地域广,全国各地均有,尤以东北三省、河南、河北、内蒙、云南、山西、陕西等省居多,亦有本省外地市人员;

    二是人员成分复杂。主要是社会闲散人员、农民、下岗职工、大中专毕业生、也有机关干部、现役军人、在校学生等;

    三是组织严密。他们的组织内部分工明确,有管财务的,有管安全保卫的(主要由受过打击处理的人员组成),制定严密的规章制度,对新发展人员实行集中食宿,每天集中上课培训。同时,对新上线人员限制人身自由,收缴其身份证件、通讯工具、钱财,由寝食负责人集中保管。对意志动摇人员,实施精神控制、语言威胁等非法手段,迫使新上线人员尽快交款。

(三)具有反侦查能力。

    为了逃避执法部门的打击,他们上课培训的其中一项内容就是如何应对执法人员检查盘问,上课时间、地点不固定,经常变换地点。平时不准个人私自外出,确需外出必须三人以上结伴而行,对意志动摇人员则由专人跟随监视。

    二、几点思考和建议。

    非法传销案件社会危害性大,但缺乏物证书证等证据,难以认定非法经营的数额,以犯罪嫌疑人的级别及发展的下线人数作为逮捕判刑的标准缺乏法律依据,在审判时仅靠口供难以定罪量刑。

    (一)立法滞后,现行法律依据难以操作。对传销或变相传销现行法律,包括1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》、2000年6月23日《公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》和2001年3月29日《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,以及刑法第225条第4项的原则性规定,非法传销要以非法经营定罪,必须是非法经营数额在5万元以上或非法所得1万元以上才能达到追诉标准,而相关法规、规定及司法解释还不健全,刑法第225条第4项对非法经营对何谓“情节严重”也没有明确规定,实施治安处罚劳动教养也无明确规定,造成公安机关破获该类案件后批捕难、起诉难、处理难。

    (二)此类案件涉及人员众多,体系庞杂,难以形成证据体系。传销案件机构庞大,人员结构情况复杂,网络组织严密,各线自成体系,由于参与非法传销人员绝大多数是外省人员,审讯查证极易出现上下线之间的断层,致使下线向上线交纳的款项难以认定,无法形成证据链条。

    (三)证实非法经营数额的书证难以搜集。非法经营数额既要靠嫌疑人供述,又要有其他的书证证实。加之嫌疑人员具有一定的反侦查的经验,经营过程中的体系图、业绩单、工资表、银行卡等书证都及时销毁或隐匿,难以查实,影响案件的认定。

    (四)驱而不散,形成恶性循环。通过对110接出警调查,传销窝点分布集中的北园、沂州、金雀山等派出所辖区,每天接此类案件报警多达10起之多,驱散后很快又聚集,形成恶性循环。

    (五)全民动员,强化防范。打击非法传销犯罪活动,加强防范也非常重要。一是工商部门严格注册手续审批;二是严格控制租赁房屋;三是通过暂住人口清理整顿,办理暂住证从中发现线索予以打击;四是号召社会各界群众检举揭发犯罪线索。通过上述措施,可以有效控制传销人员的衣食住行,使其没有立足之地。

    不管非法传销的欺骗手段如何翻新,我们还是要永远记住那句古老的俗话——天上不会掉馅饼。面对美丽的谎言,你要谨慎。


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