关注传销,打击传销,我们一直在努力!
北京| 天津| 重庆| 广西| 广东| 云南| 贵州| 湖北| 湖南| 安徽| 福建| 江苏| 浙江| 江西| 河北| 河南| 四川| 陕西| 山东| 山西| 辽宁| 黑龙江| 吉林| 甘肃| 内蒙| 宁夏 更多…

湖南破获涉案过亿元传销案

中国反传销网 来源:湖南省公安厅官方微信 作者:佚名 2017年05月13日 我要评论(0)

 

  5月7日,湖南省常德市公安局副局长彭进对外宣布,经过3个多月的连续缜密工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战,成功破获了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

 

  此前,常德、津市两级公安机关共派出130多名民警,分5个抓捕行动小组,辗转千公里,分别在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,于2016年12月14日同时收网抓捕行动,分别抓获犯罪嫌疑人30人,冻结扣押涉案资金5000多万元,豪车2台,豪宅2套,缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。5月5日,检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。

 

  众多成员如何一步步掉入传销陷阱的?遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂?公安民警又经历了怎样的卧薪尝胆?此案的背后又有哪些鲜为人知的故事?记者从常德市公安局了解到了这个特大传销案的侦破始末。

 

  80后精心策划网络传销骗局

 

  80后的安徽人王某大学毕业后,先后做起茶叶和珠宝生意,由于他是学金融专业的,生意做得虽然不是风生水起,但生活无忧,而他总是不满足于现状,2013年1月,利用情妇顾某在西安登记注册了华尔道公司,空壳运行了2年多时间。2015年6月,王某元在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件,租用服务器,以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台,并先后招聘了万某、张某等9人。同年的8月18日,“世界银联”网络平台正式上线,在无任何合法项目及产业经营的情况下,精心策划了一场盛大的传销网络骗局。

 

  为了让加盟者对公司深信不疑,王某将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华,每年的租金近百万元。同时,王某还注册了7家空壳公司,既有注册公司,又有网上平台,让人感到王某是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的“大众创业”引领者。王某对自己也是精心包装,开着百多万的豪车在全国20多个省市以一个成功典范的身份来回游说,自己是名校的研究生,月收入上千万元。王某还将自己的情妇顾某进行了“豪华包装”,仅为初中文化的顾某摇身一变,竞成了海归金融博士,开着一辆同是100多万元的豪车,在深圳、西安均购买了豪华住宅。多数加盟者被这种假象所迷惑,认为只要跟着“王总”干不仅自己生活品质短时间内能大幅提高,而且还能为子孙积累客观的财富,以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦,纷纷投资加盟了“世界云联”。

 

  骗取“网络服务费”1亿多元

 

  “洗脑”是传销组织对加盟者加以精神控制的主要方式,谎言的外面总是包裹着一层美丽的“外衣”。据津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍,传销头目把“世界云联”大数据平台描绘得十分神气,鼓吹只要入驻“世界云联”,将得到众多“福利”,如送股权、送实体超市、终身养老……

 

  据警方查明,这些“福利”纯属子虚乌有,只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。“世界云联”既没有具体产品,又没有实际工程,纯粹就是“空手套白狼”。

 

  其实,王某一开始是打着“世界银联”招牌粉墨登场的,不料想仅仅运转3个月,就收到了一家银行律师的侵权函要求更名。无奈之下,王某遂将“世界银联”更名为“世界云联”,换汤不换药,继续运转着他们的“宏伟工程”,并广泛宣传,诱骗别人注册,假借“网络维护费”收取的会员费额度由每名20元上调为128元。

 

  2016年3月,王某安排张某担任公司法人代表,张某鹏担任公司总经理。因王某多次涉嫌传销违法行为,早被工商行政管理部门纳入黑名单无法再进行注册成立公司,他便安排万某注册成立西安聚云公司,将华尔道公司搬至聚云公司实际操作。2016年4月聚云公司涉嫌传销活动多次被当地工商部门所查。王某召开公司核心人员张某、万某、于某等人开会,决定前往深圳发展,继续组织、领导传销活动。为使会员更加相信“世界云联”有实力,激发发展下线会员的热情,防止公司在使用第三方支付平台公司终止合作造成“世界云联”传销业务受阻,随后又先后成立了“世界云联(深圳)网络科技”、“世界云联(深圳)创业投资”、“世界云联(深圳)新闻传媒”等7家公司,以不同公司名义和第三方支付平台签约。就这样,王某是所有传销公司的实际掌控人,发起、策划、操纵者。情妇顾某是华尔道公司法人代表,收取会员费,是传销活动组织、实施的关键人员。张某、万某、于某等人心甘情愿的成为王某的传销傀儡,分别成为公司的法人代表、财务总监、网络技术总监等。该团伙以“网络服务费”收取的1亿多元,而实际支出网络维修费仅40多万元,其余资金不是吃喝玩乐挥霍,就是落入各自腰包。

 

  斗智斗勇艰苦审讯突破心理防线

 

  2016年11月2日,市公安局接到群众举报,以武陵区人陈某、津市人程某等人为首,在常德市区设立传销工作室进行传销活动,他们假借“网络维护费”向每名会员收取会员费128元,参与传销人员众多。市公安局指令津市市公安局接待初查,2016年11月4日受案并初查,初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级,涉嫌组织、领导传销活动罪。11月23日,市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。侦查中查明王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织,利用“世界云联”网络平台组织、领导传销活动,从获得的数据得知,其传销活动涉及全国20多个省市,约100多万人93个层级,陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。2016年12月7日常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案,次日湖南省公安厅批准立案。

 

  立案后,专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。由于该案涉案人员众多地域广,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪诡秘,反侦查能力极强,仅用于传销活动的银行账户高多达一千多个,资金流量庞大,这些都给专案组民警带来了空前的侦查难度。但专案组民警并没有气馁,晨兴夜寐,加班加点调查取证,饿了啃口干粮,困了和衣而睡,有的民警还因水土不服,还带病坚持工作,克服了诸多不利因素,凭着顽强的意志和过硬的本领,通过1个多月的慎密侦查,专案组民警最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模,基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。前期调查取证扎实,犯罪事实基本清楚,证据之间形成锁链,抓捕时机已经成熟。专案组民警积极向指挥部汇报,指挥部迅速安排警力进行抓捕。

 

  涉案人员大多数都是高学历高智商的80、90后,他们遥控指挥,活动范围广,这给侦查抓捕工作增加难度。为确保抓捕行动的万无一失,指挥部进行了精密的排兵布阵。2017年1月12日,常德、津市两级公安机关派出130多名警力,分成5个抓捕行动小组,辗转千公里,在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,开展统一抓捕收网行动。在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时,王某已从深圳飞往安徽,在安徽战场准备抓捕嫌疑人万某时,而万某从安徽坐飞机前往了西安,在每一个战场,都出现了这种跨省大迁徙状态,给抓捕工作带来了又一次的严峻挑战。抓捕组民警只得继续蹲点守候。同时,在查封现场,一些不明真相的员工和被洗脑的加盟者不愿离去,民警们只得苦口婆心地做好这些人的思想工作。经过72小时的日夜奋战,各战场传来喜讯,犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人分别一一落网。

 

  主要犯罪嫌疑人大多数都是高学历者,属于高智商犯罪,难为轻易攻破他们的心理防线。专案组民警收集整理的卷宗近百本,仔细核实每一条电子证据。通过专案组民警的不懈努力,与犯罪嫌疑人斗智斗勇,艰苦审讯,最后彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防线。在大量的证据锁链下,王某从百般抵赖到不得不低头,其余的主要犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。


本站所有评论内容仅代表网友意见,中国反传销网保持中立!

求助热线

027-87791791

在线咨询

咨询员①& 咨询员④
咨询员⑤ 咨询员③

我要留言              更多

相关文章

    反传销资料

    揭穿非法传销美丽的谎言

    《揭穿非法传销美丽的谎言》

    叶飘零 主编
        本书详述了传销的核心内幕,从E级到A级至操盘手的奖金分配、学习生活等……[详细]

    两年讲师,我有资格解密传销

    《两年讲师,我有资格解密传销》

    长恨秋 主编
        还原一个完全真实的广西传销。 两年多的 "讲师"经历,我 "洗脑"的人不下2000人…[详细]

    关于我们

        本网站创建于2007年1月,前身为"中国反传销联盟"网站。
        于2007年2月在国家工信部注册备案,正式开通。
        2009年8月网站总部由浙江迁到湖北省武汉市,更名为"中国反传销网",同时宣布"中国反传销联盟"即刻解散,未经过中国反传销网授权,任何组织和个人人不得擅用使用此组织名称,对外承揽业务,从事违法犯罪活动,一经发现,本网站保留对其追究法律责任的权利。
        经过几年来的不断发展,中国反传销网已成为国内最大的反传销门户网站,网站自2007开通以来,历经多次改版更新……[详细]

    友情链接申请加入
    叶飘零博客叶飘零美丽人生八戒论文网中央人民政府国家商务部直销管理系统国家工商总局中国直销网