彭阳县公安局破获特大网络传销案件
2021年7月16日,彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称,其在“ZBS”平台上抢单(虚拟玉石)被骗9317.28元。接到报警后,彭阳县公安局党委高度重视,立即将案情逐级汇报市局经侦支队和公安厅经侦总队,迅速按要求成立工作专班,全力开展案件定性、研判分析、************工作,网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。
经查,该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式,大肆吸纳参与者通过发展下线获利,并形成17个层级的“金字塔”式等级机构,在发展到一定程度后,上层传销组织者便放弃之前的平台,重新在开发的新软件中又吸纳会员参与投资,从而达到非法敛财的目的。
在经侦总队和固原支队的有力指导和大力支持下,专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,通过模型导入分析,成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。
历时一年多的艰苦奋战,专案组辗转山西、甘肃、福建等地4万余公里,在多地的通力协作下,成功侦破“ZBS”特大网络传销案。
2023年4月11日,专案组决定对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。全体参战人员兵分五个抓捕小组组前往山西、甘肃、福建等地进行收网。
4月14日晚,随着抓捕组陆续归来,彭阳县公安局“4.11”专案取得重大突破,9名骨干成员全部被抓获归案。4月15日早,随着最后一个抓捕小组平安归来,前期的抓捕任务圆满完成。
在局机关院内,局领导、全体民辅警列队欢迎抓捕组归来。欢迎仪式上,局领导对专案组成员不畏艰难、顽强拼搏的作战精神提出高度表扬,对专案组出色圆满完成任务表示肯定及热烈祝贺,向日夜奋战在侦破案件一线的全体民辅警表示诚挚慰问。
随着犯罪团伙骨干成员的全部落网,后期固定证据,询问证人、受害人工作陆续展开,专案组远赴福建、山西等10余个省市开展询问工作。
目前,9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。