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五部委已提示:炒作区块链存在非法集资、诈骗风险

中国反传销网 来源:凤凰网财经 作者:未知 2019年10月29日 总浏览数: 我要评论(0)

在区块链市值疯狂上涨的背景下,回顾2018年8月28日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、国家市场监管总局曾联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》(下称“风险提示”)。

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风险提示中提到,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

其中,炒作区块链概念的非法集资、传销、诈骗主要存在多种违法风险,不仅网络化、跨境化明显,而且欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。在实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

风险提示还提到,以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。公安部提醒广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。(WEMONEY 张国栋/编辑)



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