新疆沙湾县公安局打掉一传销团伙(2)

 解局：分公司和人员均系假冒

    得知沙湾县公安局对“天鑫π水杯”立案后，其他县市20余名受害人陆续赶来报案，他们年纪大多数在45-60岁之间。

    侦查员对受害人材料汇集分析后发现，这不是一起简单的小额合同诈骗案，而是以传销方式进行合同诈骗的系列案件，而且受害人远远不止这些。

    “犯罪嫌疑人王叶平等人在新疆多个县市举办了多场产品培训会，超过300名群众参加了培训会，受骗地包括奎屯、乌苏、沙湾县、石河子、玛纳斯、呼图壁、芳草湖、克拉玛依等多个团场，加上零散买单客户，涉案金额高达40万元。”经进一步调查了解，民警勾勒出此案的大致轮廓。经请示，上级公安部门同意沙湾县公安局经侦大队侦办此案。

    明确管辖权后，沙湾县公安局经侦大队立即展开周密调查，并了解到西安某日用品有限公司在新疆从未设立过分公司，更没有任命过执行总裁和副总裁。

    “涉案嫌疑人用的全是假名字，租住过的房屋早已是人去楼空，仅留下一些传销单……很显然，这是犯罪嫌疑人精心设计、周密筹划的。”一位办案民警说。

    破局：顺藤摸瓜连窝端“上线”

    正当案件调查陷入僵局时，一个电话让侦查人员兴奋起来。今年3月，李政打电话给一名受害人，称自己不作“π水杯”生意了，现在有一个更好的项目，希望其能一同加入。

    在侦查员的授意下，受害人与李政约定：3天后，由李政和徐丽上门送产品的一些介绍资料。

    侦查员闻讯马上动起来，立即对见面地点进行周密布控。然而，狡猾的嫌疑人通过由托运部托运转交材料的方式巧妙避开了警方的视线，虽然没有抓到人，但侦查员顺藤摸瓜，确定了团伙中两名嫌疑人的真实身份。4月17日22时许，着便装的民警敲开了昌吉市某出租屋的房门。在李政开门的一瞬间，眼疾手快的孙警官一个箭步上前，将未及反应的李政控制住。与此同时，另一组民警顺利将徐丽抓获。

    经审讯，李政与徐丽的假身份被揭穿。

    “现年48岁的李政真名李建生，高中文化，在本案中冒充西安某日用品有限公司新疆分公司副总裁，主要负责产品的调拨、收款等；现年47岁的徐丽真名王彬，初中文化，案发前卖过报纸、化妆品，在本案中负责宣传、组织、策划。”民警介绍，审讯中，两人一口咬定自己只是打工的，而主要负责人早就远走高飞，不知道去了哪里，“只知道他是个湖南人”。

    6月7日，在西安雁塔分局民德门派出所驻所刑警大队的配合下，侦查员在当地一家招待所内，将李政和徐丽供称的“主要负责人”王叶平抓获。而王叶平也是假名，其真名叫刘亚平，31岁，无业，在本案中冒充西安某日用品有限公司新疆分公司执行总裁，是本案的主要策划人，主要负责产品的宣传、授课、营销计划等。

    在大量的证据面前，3名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，并交代因分赃不均，导致王叶平提前撤出远走西安，资金断裂最终无法经营。

    沙湾县公安局经侦大队经过5个月的侦破，终于划上句号。

    (文中涉案人物均为化名)