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石狮警方破获一起网络传销案 57名受害者拿回“投资款”2038万元

中国反传销网 来源:泉州晚报 作者:佚名 2023年02月25日 总浏览数: 我要评论(0)

昨日,石狮市公安局举行新闻发布会,通报了石狮警方侦办的“0612”组织、领导传销案件。石狮警方经过近4年的办案追赃,成功为57名受害者追回赃款2038万元。据悉,这是泉州警方近年来在此类案件中单起追赃挽损最多的一起。

案情 假借网络投资

发展下线近百人

2019年上半年,石狮市公安局陆续接到群众报警称:陈某及其妻子庄某在石狮宣传一个网络投资平台,通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。

石狮警方经过前期调查发现:陈某在石狮等地以上课宣讲、培训、微信对外宣传及组织人员到境外参观、考察项目的方式推广理财平台,先后直接或间接发展石狮、南平市建阳区、三明市尤溪县及贵州省等地的下线投资人员,诱骗投资人缴纳会费以获得该平台会员资格,其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。经查明,陈某夫妇发展的下线人员90余人,涉案金额2000多万元。

由于该案受害人员较多且涉案金额大,石狮警方迅速成立专案组进行深入调查。专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据,并且掌握了主要犯罪嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日,犯罪嫌疑人陈某被石狮市警方抓获,同年12月12日,陈某的妻子庄某向石狮公安机关投案自首。

警方 边查案边审计

及时冻结3000万元

在查办案件的同时,石狮警方采取边审计、边跟进查冻扣涉案资产的做法,做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻,迅速冻结了犯罪嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额、庄某侄女庄某某银行账户1122万余元,共计3000余万元。

据办案民警介绍,该案涉案资金巨大,后台数据不全,对准确认定投资人的损失数额造成极大困难。石狮经侦民警在海量数据中详细梳理了各个层级投资人员情况,同时第一时间锁定犯罪嫌疑人陈某的犯罪证据,及时冻结涉案资金,为案件后续的投资款返回积累了资金基础。

去年11月,泉州市中级人民法院作出终审判决:陈某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金500万元,公安机关冻结在案的财务及孳息,发还给未发展下线的投资人员,其中57名未发展下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。 



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