福建尤溪：一起特大传销案半年“吸金”超3亿元
10月21日，福建省尤溪县人民检察院的官方网站显示，福建省三明市尤溪县人民检察院依法起诉一起特大“传销案”。
该案中，被告人打着乡村振兴、“一带一路”的幌子，搭建“卷轴模式”传销平台，半年内吸引超34万会员、非法吸收资金3.66亿元。办理该案时，检察机关通过精准审查、大数据监督及高效引导侦查，追赃挽损近1亿元。
经查，2023年8月，欧阳某某与赵某某、马某、吴某某为牟取非法利益，共同搭建“卷轴模式”传销平台。为掩盖传销本质，四人注册某公司甲、某公司乙，并将两家公司挂靠至某集团，对外虚假宣称“拥有国企背景”，营造“正规经营”假象。随后，该团伙委托科技公司开发“某某优选”“某某系统”两款手机APP，并雇佣谢某某、邓某某负责平台日常管理与会员推广。
在宣传推广中，该团伙打着“推动乡村振兴”“助力‘一带一路’”的幌子，通过举办线下推广会、开展线上讲座等方式，以“注册会员、看视频能赚钱”为诱饵吸引群众注册，再引导会员通过“某某优选”APP获取购物积分、购物券、购物包等，随后在“某某系统”APP上变现。
此外，平台还设立严格的会员等级制度，将“发展下线人数”作为返利核心依据，鼓励会员不断拉新，最终形成以欧阳某某为首的“鸿蒙体系”、吴某某为首的“星盟体系”、马某为首的“昂首体系”、赵某某为首的“鲲鹏体系”的金字塔形传销组织，层级最多达228层，注册会员总数349211人，其中实名认证人数268828人，平台吸收会员资金共计3.66亿元。
最终，该案经一审二审，法院依法作出判决，欧阳某某等7名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑六年四个月至二年十一个月，缓刑三年六个月不等的刑罚。至此，一场精心策划的传销骗局被依法严惩。
检察机关提醒广大群众：此类案件往往披着“国家战略”“国企背景”的外衣，迷惑性极强，防范此类骗局，建议牢记“三看”原则。一看平台资质。对宣称有国企背景、高收益回报的平台，务必通过官方渠道核实其真实性；二看盈利模式。凡是以“拉人头、发展下线”为核心的返利方式，而非依靠真实商品交易的，大概率是传销；三看资金安全。切勿轻易向陌生平台或个人转账，遇到低投入、高回报的诱惑，一定要保持冷静，及时咨询相关部门，避免上当受骗。
