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广州南沙破获涉案千人的特大传销案

中国反传销网 来源:人民公安报 作者:李喆 马钊楷 钱文攀 2015年08月03日 我要评论(1)

 

    一群开着豪车的“老总”,一个又一个“高大上”的投资项目,编织着上千人的发财梦。随着以犯罪嫌疑人黄某为首的传销犯罪团伙落网,这场美梦宣告结束。

 

  以投资之名“杀熟”

 

  自2012年起,在广东广州南沙大岗镇、榄核镇一带,出现了一个“土豪”气息十足的组织,这个组织以“阳光工程”、“西部大开发”、“商务商会”等为名头设计琳琅满目的“投资项目”,吸引了不少投资者的目光。这个组织的总负责人是一个叫黄某的人,而其下设还有老总、经理、主任等一干会员。

 

  想要成为会员并不难,只要缴纳50800元会费便可以担任主任级别的职务,主任分二级、一级主任,上边则是经理、老总。职务等级的上升则是靠吸引的投资者人数、吸纳的投资金额而定。

 

  那么投资者是怎么来的?其实无非是找熟人。在该组织的要求下,会员们找借口带亲友到广西梧州参观旅游。途中,会有专门的人员为他们讲解梧州的房地产项目和国家政策,使他们相信投资能带来超乎想象的巨额利润。随后,传销组织人员通过带他们到当地一些在建楼盘参观,让他们更加确信自己所见所闻,并决定出钱投资。

 

  巧妙经营笼络上千人

 

  为了让投资者看见组织的实力,“老总”们还要负责撑起整个“招商”的场面。在组织里,每一个“老总”都必须或买或供,拥有一辆豪车。每次“招商”或新会员加入的时候,他们就会找个酒店款待潜在投资者和新会员,并把豪车秀出来,一整排停在会场现场。

 

  靠着这样的排场,短短3年内,该组织便在广州南沙大岗镇、榄核镇以及佛山、中山、珠海、深圳等地吸纳了超过1000名会员和投资者。其中,在佛山、中山、深圳、珠海等地,还专门设有分支点,并有专门的“老总”负责。

 

  从投资者手上拿到的巨额资金,真的被用于投资了吗?实际上,该组织向投资者介绍的所有项目均是虚构的,这个组织只是一个彻头彻尾的传销团伙。所有投资者包括绝大多数会员,他们投进去的钱,全部被站在传销金字塔尖的黄某和该组织的“老总”们肆意挥霍。

 

  嫌疑人落网打破发财梦

 

  2015年初,广州市公安局南沙分局经侦大队发现了这个传销团伙的犯罪行径。南沙警方迅速成立专案组,围绕摸清犯罪团伙组织结构、掌握犯罪成员活动规律、查证犯罪团伙违法犯罪事实等方面有步骤地开展大量侦查取证工作。历时半年,在掌握该传销组织主要成员身份及组织架构等相关信息与证据材料的情况下,5月19日,专案组采取收网抓捕行动,先后抓获该案主要犯罪嫌疑人9名。加上之前警方已经逮捕的黎某,该案累计抓获主要嫌疑人10名。

 

  据办案民警介绍,这是南沙建区以来发现的首例传销案。截至目前,已确认南沙辖区约200名群众参与传销活动,但由于部分群众仍未知情或正在加入传销活动,还有部分人员在参加传销活动后已获利的,不愿意配合警方。同时,有些群众明知是传销活动,但由于前期已经投入较多资金,他们希望收回本金并获得传销组织宣称的高额回报,不愿意揭穿传销组织的底细,给案件侦查工作带来了很大难度。目前,案件的相关讯问、取证与追捕工作仍在紧张进行中。


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