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“PTFX普顿外汇”传销案主犯被批捕

中国反传销网 来源:外汇天眼 作者:佚名 2020年02月06日 总浏览数: 我要评论(0)

2020年1月28日,三明市公安局梅列分局通报了该局近期,在上级公安机关的统一指挥下,成功侦破的“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案最新进展。

  经查,2016年11月以来,犯罪嫌疑人刘铁(男,41岁,黑龙江人,已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台,对外虚假宣称是印尼券商PrutonMegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台,通过在全国各地设立培训机构宣传推广,以提供外汇交易服务为名,采取“拉人头”加盟方式,设立“盈利共享”“佣金返利”团队计酬制度,引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作,从中非法牟利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,案件正在办理中。

  公安机关提醒:网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定,参与网络传销活动是违法行为,广大人民群众要理性投资,不要盲目参与网络传销活动。

      2019年10月16日至19日期间,三明市公安局梅列分局就已经对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案,展开了收网行动,抓获多名犯罪嫌疑人。

  经查,“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以赚取高额回报为诱饵,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

  至2019年8月14日,“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人,涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市。

  该网站在2020年1月8日发布了一篇关于《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。

  该招标公告上显示,永年县公安局机关采购采购用途为:PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目,做资金数据分析审计报告。采购预算金额为185万元。

  另外,2020年1月17日,大连新闻网报道,家住甘井子区的年近7旬的郝先生通过一位高姓“介绍人”,先后投入两千美元参加“炒外汇投资”。目前这位“介绍人”却已经失联。郝先生无奈地发现,对方介绍他参与的“外汇投资平台”,正是本报不久前曝光的,已经“跑路”的“PTFX”外汇平台。更令人无奈的是:郝先生和这位投资介绍人相识,竟然是在一辆网约车上。

  郝先生说,2018年7月,自己在搭乘网约车时,认识了网约车司机高某。

  “这小伙子很健谈,得知我的经济条件不错,就一再向我推荐炒外汇投资。”郝先生说,高某声称自己正在一个名为PTFX的外汇炒作平台上投资,据称收入不菲。“高某说,首次入金只需要1000美元,就可以在该平台上开户。操作也非常简单。”郝先生觉得,一千美元不多,不如“试试水”,于是欣然答应了高某。

  “现在想想,我和高某萍水相逢,能轻信他的说法真是太草率了!”郝先生告诉记者,按照当时的外汇比率,再加上一部分手续费,自己一共转给高某8600多元人民币。“之后我拿到了PTFX平台的账号,每天都可以上网查看自己的账户盈亏。”

  2019年,郝先生发现自己的账户盈利不错,“陆续收到了几百元利息。”此时在高某的推荐下,他再次投入1000美元。“在高某的介绍下,我选择了这一外汇炒作平台的1号和5号‘操盘手’,由他们负责操作外汇。”郝先生说,2019年10月,由于看到P2P平台不断爆雷,他担心自己的两万多元本金出问题,于是向高某提出要撤资。

  “当时高某答应的很好,说保证我能拿回本金。”郝先生称,但之后自己就再也联系不上高某了。“后来我看到晚报报道,称PTFX平台疑似跑路,不少投资者的账户被关闭,我这才得知自己可能也‘血本无归’了。”郝先生的平台账户目前还能打开,但其中的两笔投资款已于2019年11月被提走。“我不知道是高某提走了,还是外汇平台卷走了我的投资。”郝先生说,这也令他对接下来的维权很迷惑:报警也得找准对象啊。

  去年12月24日,本报曾报道了市民李先生的遭遇。李先生也投资了这个名为PTFX的外汇平台参与“炒外汇”。但在去年12月,这家平台突然宣称遭遇“崩盘爆仓”,包括李先生在内的大量投资者被“强制平仓”,大量投资款就此打了水漂。目前投资平台的操作软件和网站已无法打开。投资者怀疑,这个所谓“外汇投资”其实只是虚拟交易骗局。不少投资者已经报警求助

  大连市还有其他投资者参与了所谓“外汇投资”,有人投入数十万元。有投资者怀疑,所谓“炒外汇”只是虚假交易,资金并未进入外汇市场。

  另据了解,目前我国并未开放外汇保证金交易,也未批准机构经营网络炒汇业务。参与非法炒汇活动不受法律保护,且一些境内网络炒汇涉嫌资金诈骗,无实际外汇交易。



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