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『诈骗案例』一万多人挨骗,来宾侦破电信诈骗案件

中国反传销网 来源:反传销中心网 作者:admin 2020年03月23日 总浏览数: 我要评论(0)

20 20年2月20日,来宾市公安局刑侦支队联合网安等警种主动出击,经过33小时的连续奋战,成功侦破跨省系列电信诈骗案件,在来宾、柳州、河南驻马店等地抓获5名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金约500万元。

来宾市公安局侦破电信诈骗案件,5人被抓

2月18日,刑侦支队接到网安支队提供线索:有网民举报,受害人扫码下载一个名为“××商城”的APP充值返利软件,在该APP软件注册账号充值金钱后无法提现被诈骗。

2月19日,有多名网友在来宾公安新浪微博后台举报;广西某科技有限公司旗下一个“××商城”APP疑似诈骗,希望公安机关及时调查处理,避免更多的人上当受骗。发现线索后,当日17时,市公安局宣传科通过网络问政《平安来宾直通车下》推送线索情况到来宾市反诈中心和兴宾分局。

经刑侦支队初查,网安支队推送的案件线索与来宾公安新浪微博后台发现的举报线索内容相同,案件涉及地域范围广,被骗人数众多,涉案金额巨大,刑侦支队立即将案情逐级上报。

接到案情报告后,副市长、公安局长李道军要求,在全市抗击疫情工作进入关键时期,还有不法分子进行诈骗活动,严重扰乱防控工作正常进行,影响社会治安大局稳定,务必速侦速破。同时指示分管局领导吴学雷立即抽调刑侦、网安等部门精干警力组成专案组开展侦查工作。

来宾市公安局侦破电信诈骗案件,5人被抓

专案组利用公安大数据对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判,发现在来宾、柳州、河南等地均有涉案嫌疑人,该团伙涉案金额高达1900万,涉及全国各地受害人10000人以上。

来宾市公安局侦破电信诈骗案件,5人被抓

为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,及时挽回群众经济损失,刑侦支队支队长詹德冠、政委汤加良坐镇指挥,进一步对犯罪嫌疑人的活动轨迹进行分析研究、拉网布控,寻找最佳抓捕时机。

来宾市公安局侦破电信诈骗案件,5人被抓

2月20日晚,在获得主要犯罪嫌疑人准确信息后,专案组分成三个抓捕小组,分别对分散在来宾、柳州、河南驻马店等地的犯罪嫌疑人展开统一收网。当晚,来宾市区抓捕组先后将犯罪嫌疑人樊某甲(男,36岁,来宾市兴宾区人)、覃某(女,28岁,来宾市兴宾区人)等2名犯罪抓获;柳州抓捕组将犯罪嫌疑人覃某强(男,25岁,广西柳州市城中区人)、张某(男,31岁,广西柳州市柳北区人)等2名犯罪嫌疑人抓获。

来宾市公安局侦破电信诈骗案件,5人被抓

前往河南驻马店的抓捕组往返2600多公里,历经33个小时连续奋战,于2月22日凌晨成功将另一名主要犯罪嫌疑人吴某常(男,28岁,广西河池罗城县人)押解回到来宾。在对犯罪嫌疑人进行抓捕的同时,资金查控组对涉案的一级到四级账号迅速冻结,共冻结涉案资金约500万元。

经进一步核实,该团伙通过设立“××商城”APP,以充值300元成为会员,按36%返利每天返还2.5%的本金,40天还完本金为诱饵进行诈骗。从2020年1月30日开始运行“××商城”软件实施诈骗,至2月20日被抓获,短短21天内诈骗到的金额就高达1900万元。

来宾市公安局侦破电信诈骗案件,5人被抓

经审讯,犯罪嫌疑人对利用“××商城”软件以高额返利为诱饵进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,吴某常等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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