老河口市警方打掉一网络传销组织
不法分子以投资养老院为名,搭建起网络传销“金字塔”,2832名会员落入陷阱,被骗金额达1300余万元。9月1日,主谋之一、70岁的李某在陕西省西安市落网。
案件侦办机关、湖北省老河口市警方近日对外公布了侦办这起网络传销案的详情。
惹眼的网站
今年3月29日,老河口市警方巡查网络时发现,一家名为“天权投资管理有限公司”的网站格外惹眼,虽然网站页面非常简陋,却有2832名会员在抛钱投资养老院。
侦查半个月后警方发现,网站上所谓的“老年公寓”项目,前身是“湿地公园”项目。这片湿地,其实是陕北的一处河滩,政府根本没有对这个项目进行审批。网站的后台管理员杨某、董事长李某、总经理丛某为主谋。
5月9日,民警在江苏省如东县抓获38岁的丛某。审讯中他供认,确实利用网址为“www.jmhsd.com”的宁夏金马河湿地公园投资网站、网址为“www.tptzglyxgs.com”的天权投资管理有限公司网站从事传销活动。6月4日,丛某的女同伙左某落网。
蛊惑中老年人
警方查明,2012年上半年,丛某想到融资赚钱,便把自己打扮成大商人,与宁夏金马河湿地公园董事长马某商谈好,以修建湿地公园为名进行融资。同时,丛某请手下杨某制作了宁夏金马河湿地公园网站。
丛某宣称:只要投资金马河湿地公园并发展下线会员,就可以坐收各种红利,公园建成后可以免费旅游,宣传对象大多是中老年人。
丛某还制定了奖励制度:湿地公园项目投资额度分为500元、2000元、5000元、1万元、2万元几个等级,奖项分为推荐奖、见点奖、高级经理奖、总监奖、福利奖。
办案民警谢军利告诉记者,投资额只需几百元,利润却非常高,使得很多中老年人心动,大家纷纷将钱投进丛某编织的“天国花园”中。
项目曾被叫停
2012年5月底,丛某跑到左某的老家湖北恩施,将自己的“投资大业”告诉左某。左某当即投资2000元加入,并积极发展下线会员。
在恩施呆了没几天,两人就吸收了109名会员。好景不长,马某发现这种融资方式是违法的传销活动后,拒绝再与丛某合作,融资项目被叫停。
为了哄骗大家,丛某又通过朋友认识了陕西西安天权投资管理有限公司的董事长李某,两人搞了个“老年公寓”的网络融资项目。其实就是重新注册一个域名,把金马河湿地公园的网站页面照搬过来,改个名字,将会员重新导入而已。
没几个月,左某投资的2000元变成了22万元。另外一名普通会员投资19万元,压根儿没有拿到所谓的利润。很多会员都是如此。
清洁工成骨干
警方查明,天权投资管理有限公司其实是李某注册的一个皮包公司,经营项目是小百货、五金类商品。70岁的李某作为董事长,什么事都要听总经理丛某的。
网站会员共有2832人,2013年1月1日以来,丛某的账户共收到800多万元投资额,其中大部分他已作为会员奖金返利,剩余资金则由丛某控制。
作为开拓市场的“骨干”,左某实为一名清洁工,每天出入都开着自己的宝马5系车,以自己成功的例子蛊惑不少中老年人跟着她投资。不少中老年人因为不了解网络,纷纷要求发展自己的会员带着他们,亲自将钱交到丛某手中。
目前,因涉嫌组织、领导传销活动罪,丛某、左某等人已被逮捕,李某也于9月1日落网。
