湖北京山侦破涉及3800余人金额近6000万元传销大案
12月11日，随着潜逃柬埔寨等地的新西兰籍的重大经济犯罪嫌疑人张某的落网，一宗以高额加盟为特点，在我国境内以红酒股权投资等为名发展会员，并在湖北广东、四川发展会员，涉及3800余名传销人员的传销网络体系被摧毁，涉案金额近6000万元人民币的涉外非法传销大案日前成功告破，11名涉案人员被依法起诉。
2012年4月，一种至少投资7000元人民币的红酒股权投资活动在我国出现，这种由传销骨干人员通过讲解所谓的“百利天使理财方案”，并在电脑上演示注册会员的操作流程和帐户返款的高额回报“现身说法”式的营销模式，由于奖金和分红收益高，诱惑力大，吸引了大批人员参加。仅仅一年的时间，活动组织者通过直接和间接的发展下线，共发展会员3800人，总涉案金额人民币近6000万元。但由于犯罪嫌疑人开设“百利天使”会员管理平台的服务器在美国，给案件调查增加了很大难度。在湖北省公安厅的支持下，案件指定由京山县公安局经侦大队办理。
京山县公安局经侦部门侦查表明，以犯罪嫌疑人王某、张某在发展下线时，要求至少投资7000元人民币，购买一份1000澳币（虚拟货币）的红酒股权，方可注册成为铜级会员，并按铜级1000澳币，银级3000澳币，金级5000澳币，白钻石级10000银钻级3万澳币，金钻级7万澳币，皇级15万澳币层级进行管理，成为会员即取得发展下线资格，在发展直接下线时可以获得10％的直推奖，在发展的团队中还可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等，直接或者间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。
当地警方称，这些传销头目通过专业取款人通过ATM机套现后，大多将牟取的暴利通过地下钱庄将非法所得汇往海外，令传销成为滋生洗钱犯罪的土壤，严重扰乱金融秩序，对传销地的投资环境造成恶劣影响。
警方经侦查查明，Baileys Capital Partners Inc中文名“百利天使”，根据官方网站http://www.baileyscapital.com/（服务器在美国）介绍，“百利天使”是一家大型的私人投资集团，全球领先的资产管理公司及金融咨询服务提供商。其资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产投资基金、对冲组合基金、夹层基金、天使投资基金、高级债券基金、自营对冲基金和封闭式基金。公司还提供各种金融咨询服务，包括并购咨询、重组和重建咨询以及基金募集服务。2012年4月，犯罪嫌疑人王、张某等人假借“百利天使”名义开设会员管理平台，并在湖北地区发展了金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人，通过直接和间接的发展下线，共发展注册会员3800人总涉案金额折合人民币近6000万元，会员提现总金额仅600万元左右，其余大部分现金被转移。警方通过一年多的缜密侦查，掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律，共成功抓获王某、金某、郝某、陈某、杜某、张某等涉案人员。
目前11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起诉，案件正在进一步审理中。
