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恩施捣毁唐江巴巴电子商务网络传销组织

中国反传销网 来源:中国工商报 作者:张宝训 孙国华 2016年01月22日 我要评论(1)

 

  


  200天翻倍的高回报,高大上的产品推介会,甚至披着扶贫、环保等外衣……近年来,打着“复利投资”“网络理财”“电子商务”等旗号,依托互联网大量发展加盟商、代理商、会员等方式敛财的网络传销悄然蔓延至湖北省恩施土家族苗族自治州部分县市,很多群众掉进这些坑人的陷阱。


  面对呈蔓延之势的网络传销,该自治州工商、公安部门火力全开,成功摧毁了包括唐江巴巴电子商务等在内的网络传销组织。

 

“投资理财”致数百人陷入网络传销


  唐江巴巴电子商务网络传销进入恩施工商、公安部门视线,缘起一件债务纠纷案。


  去年10月初,10多人反映女子廖某骗了他们的钱。据查,这10余人所说的“受骗”,与一款名叫唐江巴巴电子商务的理财产品有关,当时其网站已关闭,众人投资血本无归。根据初步掌握的情况和办案经验,办案人员判断这起案子极有可能是一件新型的网络传销案。随着调查工作的深入开展,又陆续有百余人报案。


  廖某交代,2015年4月,通过朋友介绍,她接触到唐江巴巴电子商务理财产品。为赚取更多利润,廖某先后发展亲戚朋友为下线。2015年4月25日,廖某还带着20多名下线会员到重庆参加唐江巴巴电子商务招商会。


  以200天投资翻倍的高额回报为饵,廖某不断发展下线,且犹如滚雪球般越来越多。由于“事业”蒸蒸日上,廖某在恩施租下办公室,聘请7名文员为其做投资讲解和会员注册等工作。其间,廖某按照唐江巴巴电子商务规则,先后多次向下线兑现收益。


  2015年9月25日,又到了兑现的日子,廖某却没钱兑现给注册会员。东窗事发,有的注册会员开始找廖某要钱,并向有关部门投诉。


  办案人员像剥洋葱一般,对唐江巴巴电子商务进行调查。一个涉及面广、涉案金额巨大的传销组织网络逐渐清晰。工商部门共接到500余人报案,廖某的传销层级达20级,参与人员分布在恩施州8个县市。

揭秘“唐江巴巴”传销模式


  办案人员介入调查后,廖某仍坚持自己投资的是理财产品,而非传销。与传统拉人头传销模式相比,唐江巴巴电子商务的经营模式是什么?又如何发展下线形成多个层级的传销网络?随着廖某等人的落网,这种新型的传销模式被揭开谜底。


  以廖某为例,他经人引荐,登录唐江巴巴电子商务网站,注册成为会员。会员分静态和动态,前者不发展下线,能得到分红和“领导奖”;后者发展下线,同时获得下面的“领导奖”等,还可以获得所发展人员的“报单奖”。会员发展新会员,成为其推荐人,新会员注册则支付每单1320元现金。新会员每注册一单,需要消耗推荐人在该网站的1500个电子币,1个电子币等同1元。廖某注册会员后,向其上线打款5万元,购买了一定量的电子币。


  会员如何获利呢?原来,会员注册成功一单后,从次日起每天便有12个电子币的分红。会员每成功发展注册一名新会员,电商系统会自动为会员一次性加上该单的直推奖180个电子币和该单一次性24个电子币的“报单奖”,且从第二天起,每天会产生1.2个电子币的“领导奖”记到会员账户上。


  在廖某的传销网络中,一个身份证仅能注册10单,购买了10单的新会员,也可成为报单中心获得“报单奖”。会员成功注册后,若不当推荐人,仅靠自己注册的1单以及这单下面的9单来赚取分红和“领导奖”,就是静态;若会员成功注册后,为了多赚取“领导奖”和“报单奖”,发展下线注册在自己的第一单下面,就是动态。


  办案人员解释,因每天会产生大量的电子币,廖某要根据电子币按期给注册会员兑现。然而,除了会员新发展下线购单会注入资金外,再无别的资金进入,这就意味着这个所谓投资理财迟早会崩盘。当崩盘发生后,注册的下线会员必然血本无归。


  办案人员介绍,一些网络传销虽然也有具体的商品交易,甚至有实体店或旗舰店等,但这些均是传销者打的幌子。其中商品的价值远低于交易价格,如廖某在传销中也售卖白酒和床单等商品,也有实体店,只是这些商品根本就不值钱。


  2015年10月,恩施市法院判决一起网络传销案,被告人吴某犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金2万元。而在当地查处唐江巴巴电商网络传销组织后,该市又查处了一件网络传销案。向某等10名骨干成员利用网络“AC复利”从事网络传销活动。目前,公安机关已立案侦查,向某等主要犯罪嫌疑人被刑事拘留。由此可见网络传销猖獗之势,亟待有关部门加大打击力度。

 


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