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案值超5000万:湖北黄冈网络传销大案侦破纪实

中国反传销网 来源:陕西法制网 作者:佚名 2022年03月05日 总浏览数: 我要评论(0)

购买理财产品就会有高额回报,介绍他人成为会员就有提成,下线发展业务上线还能享有“领导奖”……



2016年历时数月,湖北省黄冈市浠水县公安局成功侦破这一特大网络传销案,境内外抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额多达5000余万元。



2016年1月以来,浠水男子童某一直向其亲属吴某推荐一款名为“MFC”的理财产品,声称只要购买该产品,会有高额回报,可以凭此产品致富发财。吴某觉得童某行迹反常,怀疑其陷入了传销,遂向当地工商部门反映。



很快,浠水县工商部门将这一线索反馈至浠水警方。警方立即展开调查。



历时两个多月摸底,警方发现,当地城北一酒店内,经常有大量人员聚集,室内有授课用的黑板和多台电脑、点钞机、验钞机等,不时能听到房间内传出授课声,利用PPT课件介绍一款名为“MBI、MFC”的游戏理财项目。



警方初步判定,该处很有可能为传销窝点,于2016年3月22日正式立案侦查此案。



通过大量走访摸排,警方查明,这是一起有组织、有分工的涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件,涉案人员较多,涉案金额巨大。犯罪嫌疑人以推广“MFC”理财产品为幌子,用虚拟货币买卖交易套取钱财。



办案民警介绍,“MFC”是一款理财平台,属马来西亚MBI公司旗下,MBI公司自称在在全球范围内投资房地产、互联网+商务等项目,拥有MBI公司自己的海鲜码头、度假村等,是一个拥有雄厚实力的理财投资公司。



2014年7月,在深圳务工的陈某经朋友李云介绍,加入“MFC网络理财平台”。该平台对外宣称投资MFC能通过买卖虚拟币“易物点”盈利,一年后利润可达投资额的一倍之多;有意加入者缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的会员费即可获得会员资格。



民警在调查过程中发现,看准“商机”的陈某利用这一平台特性,逐步架构起一个庞大的传销网络。



利用MFC平台,陈某制定了一套详细组织规则,直接或间接以发展人员数量作为返利依据,用“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他人参加。



按照组织规则,成为会员后介绍他人加入可按比例提成,获得“广告奖”(又称直推奖);发展的两条下线均有业绩时可获“平衡奖”(又称对碰奖);假如下线获得“平衡奖”(又称管理奖),其上线便能在下线的六层以内获得“领导奖”。



为发展MFC会员,陈某在深圳租用酒店房间成立专门工作室,并经工商注册成立一电子商务有限公司,先后发展了下线罗某,罗某又发展下线陈某艳。



2015年6月,陈某艳发展了下线浠水人李某。9月,李某丹在浠水县一酒店租用房间成立工作室,并在工商登记注册了一家电子商务公司,后陆续发展了下线陶某、汪某等人。他们打着理财投资的名号,宣讲虚拟的投资效益,四处拉人入伙,不断发展下线,有的还亲自上台授课,主持传销活动。



以工作室为依托,李某丹等人发展了包括童某在内的大量MFC会员,截止案发,该团伙仅在浠水地区发展的会员就达400余人。



查明案情后,2016年4月28日,湖北浠水警方分成四个小组,同时在深圳、广州、南宁、浠水等地实施抓捕,将李某丹等5名嫌疑人及时抓获。在深圳边防部门配合下,浠水警方成功将已逃到泰国、马来西亚等地的陈某等3名犯罪嫌疑人抓捕归案。



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