涉案金额17亿元的“五行币“张健传销案有了结果

“将自己包装成世界神童、国家重点培养人才，把五行币包装成国家以后对接人民银行、做贸易货币战争的重要手段，涉案金额17亿元……”近日，湖南省公安厅通报了郴州警方侦破的“五行币”组织、领导传销活动案。

截至目前，该案共抓获52人，冻结账号593个，涉案金额17亿元，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋被法院判处有期徒刑12年，并处罚金1000万余元。

出生于1977年的宋密秋系黑龙江省五常市人。2013年他自创“云数贸”传销模式，并化名“张健”在国内进行“云数贸”传销。2013年,“云数贸”被公安机关查处。宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。

“在泰国监狱服刑期间，宋密秋仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟等10余个传销下级组织。”郴州市公安局经侦支队副支队长周文伟介绍，2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计新的“五行币”传销模式。

所谓“五行币”，是一种体积比普通人民币一元硬币仅大一圈儿的硬币，价格为人民币5000元一个。根据“五行币”传销宣传，“五行币”是限量版，一年时间就能赚到至少400万元。很快，以可获“金币奖励”“动态收益”等为诱饵的“五行币”传销组织引诱国内众多人员疯狂参与。仅仅5个月时间，“五行币”就发展了会员40余万人，涉及全国34个省、市、自治区。

2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。6月6日，郴州市公安局抽调100余名民警组成专案组，全力办案。

“该传销组织具有极强的反侦查能力。”周文伟告诉记者，为了迷惑侦查，逃避打击，该传销组织采取了一系列的非常规手段：主要策划者宋密秋一直盘踞海外，并通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系;传销模式上，“五行币”传销组织设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金。该传销组织资金链条复杂，没有固定的资金池，进一步加大了侦办难度。

面对错综复杂的案情，办案民警采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，查清“五行币”传销组织的人员组织架构。

“同时，我们采取海量的数据筛查，来确定侦查方向，并查清人员架构、资金流向等关键性信息。”专案组成员、桂阳县公安局经侦大队大队长欧阳湘波介绍说，仅是整理收集的图片、语音、文字信息等电子证据数量，就超过2000GB。

2年多的侦办过程中，专案组民警先后奔赴北京、上海、广东等30多个地方开展抓捕和调查取证工作，行程3万余公里，查询银行账户5000余个，询问证人近千人次，收集各类证据材料装订卷宗400余本。

最终，专案组一共抓获该犯罪团伙成员52人，查封、冻结、扣押涉案资产2.5亿元，并扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。此外，专案组还及时向全国30多个公安机关寄送、提供2000多份证据材料复印件，为彻底铲除该犯罪团伙提供了证据支撑。（中国日报湖南记者站）