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河南省开封市查处“1040工程”特大传销案纪实

中国反传销网 来源:中国工商报 作者:席小超 2015年02月12日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  河南省开封市素有七朝古都之美誉,史上曾称为汴京。几千年来,开封一直经贸繁荣,交通便利,但这也成为传销分子的聚集之地。前不久,开封市“1040工程”特大传销案件侦破后,河南省工商局、省打传办向社会通报了该案件情况。

 

  【案发】丈夫到开封“考察项目”,妻子怀疑陷入传销陷阱

 

  据专案组介绍,案件的侦破源于一名江苏人的举报

 

  2014年4月21日,来自江苏的王女士到开封市工商局举报,称怀疑丈夫陷入传销陷阱。

 

  王女士反映,她丈夫吴某是个包工头,4月中旬被朋友邀请到开封“考察建筑项目”,后吴某打电话让家里汇钱。王女士分两次汇了69800元,但吴某始终不说投资什么项目。王女士赶到开封,发现吴某把钱投进一个名叫“1040工程”的项目中。

 

  “所谓1040工程,其实就是传销活动,号称两年能赚1040万元,2014年以来全国多地打击了多个同样的传销团伙。”开封市打传办主任李建中说。

 

  王女士举报后,第二天还带着吴某来到工商局,吴某交代了交款银行和日期。

 

  “当时那个账户上有30多万元,但交易记录显示,近4个月内该账户的存入资金达980万元,而且只要达到二三十万元,就会有钱转账到吴某的账户,而吴某的账户又与穆某等人的账户有频繁的大额资金往来。”李建中介绍。经查,执法人员怀疑吴某交钱的账户是传销组织在开封的收款账户,另外几个账户的所有人很可能是该组织的头目。

 

  【意外】一个局域网引出千人传销团伙

 

  根据调查,执法人员初步认定开封存在一个“1040工程”传销团伙。执法人员立即对穆某等人的账户进行监控,准备冻结资金。

 

  “资金增长很快,最初是30万元,几天后增加到50万元,后来又到108万元。”执法人员说。为防止涉案资金被转移,根据《禁止传销条例》,工商部门与银行联手对穆某等3人的涉嫌传销资金进行暂停支付,但在办理过程中,账户资金又被转走6万元。

 

  “2014年5月4日冻结了资金,5月5日和6日,我们端掉了两个传销窝点,公安机关抓获了8名传销人员。”执法人员说。几名参与传销人员均指认穆某、吴某和赵某是传销组织者。

 

  正当执法人员准备没收资金、驱散人员时,一名传销人员透露传销团伙在开封有一个局域网,参与人员的手机号都加入了该局域网。执法人员立即调取局域网资料,发现局域网人数达到1024人。

 

  “当时大部分局域网成员已经离开开封,留下的只有100多人。”负责调取资料的执法人员介绍。执法人员发现该团伙大部分人员来自江苏,此外还涉及广西、江西、四川等地,涉及资金达2900余万元。

 

  【机制】打传办协调 工商公安联合办案

 

  2014年8月,河南省打传办听取专案组汇报后,指令开封市打传办牵头打击。开封市打传办协调开封市公安局介入调查。

 

  公安机关介入后,抽调经侦支队10名精干力量,和工商专案组一起成立联合专案组,共同侦破此案。

 

  联合专案组成立后,多次赴江西九江、江苏南京和河南许昌等地调查取证,之后专案组调整了办案思路。

 

  “江苏警方在打击传销活动中,一次抓获了30名A级传销老总,但是缺乏下层人员的证据补充,所以不能顺利批捕和起诉,因此江苏警方建议我们一定要重视对基层证据的调查固定。”开封市公安局经侦支队支队长刘新生说。他介绍,结合外地办案经验,专案组民警根据工商部门前期掌握的人员信息,对全市的传销窝点进行摸排、调查。经过一个多月的摸排线索,专案组最终查清了20个传销窝点。

 

  【波折】收网过程一波三折,专案组赴江苏捉拿头目

 

  “根据调查,传销团伙的3名头目是亲戚关系,其中李某是穆某的妹夫,李某的妻子是该团伙的会计。”开封市公安局经侦支队二大队大队长李刚介绍。虽然传销团伙在开封,但是3名头目一直在江苏连云港遥控指挥,并发展了几名骨干分子。

 

  经过半年的调查,大量基础证据被固定,主要人员的活动轨迹被掌握,抓捕时机逐渐成熟。2014年11月11日,专案组派出5名民警和1名工商人员赶赴连云港,准备抓捕穆某等3人。不料刚到连云港就收到开封的消息:传销团伙“出事”了。于是6人又连夜赶回开封。

 

  “一名传销人员因患心肌梗塞,送到医院后不治身亡,传销团伙高层怕家属闹事引起公安机关警觉,纷纷撤离开封,并对下层人员集体放假3天。”带队赶赴连云港的李刚说。根据掌握的消息,传销团伙甚至做好了整体搬迁的准备,拟将全部人员撤到山西。

 

  开封市打传办接到汇报,紧急开会研究并形成统一意见:成立抓捕行动指挥部,制定抓捕方案,严密监视传销人员动向,一旦发现有外逃嫌疑立即抓捕。

 

  11月19日下午,抓捕前一天,开封市公安局副局长马富强、经侦支队支队长刘新生以及州桥派出所负责人等赶到开封市工商局,协调部署第二天的抓捕工作。

 

  气氛骤然紧张,抓捕行动即将进行。

 

  【抓捕】两地同时行动,传销主要人员落网

 

  2014年11月20日一早,远在江苏的6名专案组成员在当地警方的配合下率先动手,在连云港赣榆县将穆某等3名头目抓获。

 

  同时,开封市公安、工商部门出动200余人,对开封市区的窝点展开突击检查。最终端掉37个传销窝点,3名骨干分子被刑事拘留。一名骨干分子刘某因妨碍公务被江苏警方拘留,2014年12月1日被押解回开封。

 

  2014年以来,河南省加大打击传销工作力度,连破传销大案。此案是继河南省宝丰县工商、公安破获“中国明明商”特大网络传销案后,中原工商、公安打击传销取得的又一重大战果。

 


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