焦作检察院起诉一起组织领导传销案
焦作市解放区人民检察院
起 诉 书
焦解检刑诉〔2021〕164号
被告人杨某某，男，汉族，1966年**月**日出生，身份证号码:4108031966********，高中毕业，户籍所在地：焦作市**区**西路******号楼*单元*号，现住户籍地；无业，群众，非人大代表、政协委员；无前科，无影响羁押的严重疾病。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年9月6日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年9月30日被焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。
本案由焦作市公安局解放分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年11月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年11月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2021年4月份，被告人杨某某伙同任某某（另案处理）参与了张某某组织领导的“抢玉石”传销活动后，二人经预谋参照张某某组织领导传销活动的模式组织新的“抢玉石”活动。2021年5月18日，杨某某安排任某某变更成为焦作***商贸有限公司法人；杨某某伙同任某某租用焦作市**区*****层**号门面房，依托焦作***商贸有限公司，以“***”微信公众号的形式运营“抢玉石”项目。该项目的运营模式为：一是以静态收益为幌子。以“抢玉石”为名要求用户注册成为会员，交纳3% 的委托拍卖费对抢购的玉石拍卖，每件商品每日溢价3%，会员静态收益为3%左右。二是以“直推奖”“店长奖”两种动态奖励为诱饵拉人头式发展新会员。直推奖，发展下线成为会员购买玉石可以获得直推奖，直推奖是下一代人员购买总价额的0.03%，第二代之后没有提成。店长奖，老会员发展人头交易金额达30万元可以升为店长，店长可以获得下线会员交纳委托费的36%。玉石溢价到一定价格出现裂变，一块玉石裂变为2块，价格减半后继续拍卖。该项目按照注册会员上下线关系依序组成层级，以投资金额和下线会员投资总金额作为返利、佣金计算依据，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。
经查，截止到2021年12月10日，现有证据证实该项目共发展“抢玉石”下线会员达7代55人，投资金额达8060129.82元。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍证明、发破案经过等书证；
2.证人贾某某、高某某、刘某某等的证言；
3.被告人杨某某的供述与辩解；
4.勘验、检查、辨认等笔录；
5.视听资料、电子数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人杨某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某接到公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
焦作市解放区人民法院
检 察 官：谢富杰
检察官助理：周 琦
2021年12月15日
附件：
1.被告人杨某某现羁押于焦作市看守所；
2.全部案卷和证据材料；
3.《认罪认罚具结书》一份。
