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吹嘘“亚元”网络虚拟资产的传销诈骗头目6人被抓

中国反传销网 来源:反传销中心网 作者:admin 2020年03月23日 总浏览数: 我要评论(0)

随着互联网技术的广泛运用,一些传销组织打着“网络平台投资”的旗号,利用网络发展传销,不设窝点,不对接任何实体,涉案人数众多、涉案金额巨大。

2018年“亚元”虚拟资产交易平台的“大Boss”兰新民被盐城警方抓获后,部分“亚元”传销人员,开始假借“亚元”的名义,继续在“亚元”微信群里面吹嘘“亚元”虚拟资产,以“亚元将重新开网”为幌子开展诈骗、传销等违法犯罪活动。

吹嘘“亚元”网络虚拟资产的传销诈骗头目6人被抓

近日,福建省厦门市翔安区人民检察院就以涉嫌诈骗罪、组织、领导传销活动罪,依法批准逮捕陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人。至案发,陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人依托“亚元”的微信群,骗取群众资金高达880万元。

鹰鉴了解到,2015年5月至2018年2月,兰新民、欧阳鸿成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司,建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产网上交易平台。

2015年5月,兰新民伙同欧阳鸿等人成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司,建立“亚元”虚拟资产的网上交易平台。2017年12月份,“亚元”交易平台改名为“文旅资产”现货交易平台。

兰新民等人通过网站平台以发行“亚元币”为名,要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格,并取得该平台会员账号。平台主要包括两个钱包,一个是亚元钱包,一个是亚元资产钱包。

会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的“文旅钱包”积分,“文旅钱包”可以用来交易,可以提现,可以用来购买“文旅资产”,“文旅资产”的价格每天在不断上涨,可以挂单出售。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,平台按照个人业绩的多少将会员分为省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员六个层级

亚元交易平台采取“静态奖金”、“动态奖金”进行返利。静态奖金就是投资进去后不发展下线,按照平台每日交易量分红;动态奖金包括直推奖、级差奖、平级奖。

陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人先后金他人介绍加入以兰新民、欧阳鸿等为首的亚元虚拟资产网上交易平台传销组织,并通过微信群继续以投资“亚元”、“文旅资产”为名,要求参加者购买“亚元”、“文旅资产”获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

2018年2月,公安机关破获“亚元”特大网络传销案,先后将兰新民、李建康、欧阳鸿、欧阳金平等人抓获归案,并刑事拘留。至案发,该传销组织共发展会员34万余人,吸纳传销资金达19.98亿元

当“亚元”的“大Boss”被抓网站关闭后,陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人学习利用该模式,打出“小投资,高回报”“让七亿中国人民成为中产阶级”的噱头,继续发展下线。

其中,犯罪嫌疑人陈某令、张某军依托亚元平台的微信群,推出中国梦收藏品,将该收藏品与亚元文化进行捆绑宣传,虚构该收藏品内中国梦数字卡内含一千万数字货币、一千万商城积分、一千股股权,且在平台运行后即可兑现价值的事实,向亚元微信群宣传、销售该收藏品,截止案发共售出1万余套中国梦收藏品,骗取他人钱款高达人民币880万元。目前,此案正在进一步侦查中。

来源:鹰鉴



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