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民间自愿互助理财?淮安破获涉及5000多人传销案

反传销网 来源:现代快报 作者:佚名 2022年08月04日 总浏览数: 我要评论(0)

公司规模壮大却不用工作,只需要不停地拉人进公司就可以获得职位和收益,这种传销模式伤害了无数家庭。近日,淮安市公安局淮阴分局历时 4 年多,辗转 6 省,行程 5 万多公里,成功破获一起以 " 民间自愿互助理财 " 项目为幌子,采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案,摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达 2 亿余元,涉及全国多省份 5000 多人的特大传销团伙,抓获犯罪嫌疑人 69 人。

现代快报记者了解到,2016 年 8 月,淮阴警方接到一传销案件线索,立即组织办案民警开展初查,发现该传销组织以 " 资本运作 " 为幌子,采用拉人头、层层剥利的方式进行传销。

△ 该传销团伙用于交易的银行卡

办案民警循着资金流,不断拓展延伸,先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地,调查银行账户 2000 多个,根据各账户资金交易量的大小、交易频繁度,详细进行比对,梳理出该传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征(互助金、返利),并依靠这一重要特征,对资金交易明细进行详细甄别筛选、分类汇总,成功绘制出资金流向图。

△ 该传销团伙的流水材料

经查,该组织是以淮安人为主,横跨河北、山东、江苏、江西、广西、福建等地人员参与的特大型传销团伙。

在掌握违法犯罪嫌疑人确凿犯罪证据后,办案民警迅速对相关人员进行抓捕,先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地,抓获犯罪嫌疑人 69 人,形成谈话材料 600 余份,形成阅卷记录 500 余页、诉讼卷宗 100 余册。

目前,案件正在进一步办理中。



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