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民警走访牵出横跨20省区传销大案

中国反传销网 来源:宁夏日报 作者:李锦 李良 2017年05月13日 我要评论(0)

 

  “投资后,再发展一个下线会员就能得60%的回报,下线再发展下线,你就能再得40%回报,以此类推……”这是石嘴山市惠农区公安分局民警走访中获取的一条信息,就是这条信息竟然牵出一个横跨20省区,涉案资金高达200多万元的传销大案。5月10日,石嘴山市公安局召开新闻发布会通报:成功侦破自治区公安厅挂牌督办“3·03”网络传销案件,抓获传销组织骨干成员6名,涉及人员581名,冻结210余万元涉案资金。

 

  3月初,惠农区公安分局民警在走访中无意发现,辖区一家挂名为“养生堂”的经营场所内,聚集很多人,行动诡异,疑似在进行传销。经民警核查,初步证实这些人员可能涉嫌传销,并当场将在场人员带回调查。案件线索上报后,立即引起自治区公安厅和石嘴山市两级公安机关高度重视,并成立专案组开展侦查。专案组调查得知,该传销组织是以国家支持“国投联盟红旗积分”为名,支持线下将积分购买形式投放到网上返利的形式行骗。后专案组辗转内蒙古、陕西等地,广泛调查取证,并在西安警方的配合下,一举查获传销网站制作窝点。

 


  经查,犯罪嫌疑人张某于2016年12月,被聘用到犯罪嫌疑人王某设立的“国投联盟会员积分运营管理中心”担任讲师。期间,张某打着爱国主义、传统文化及中国梦等口号,分别在西安、银川、石嘴山市惠农区等地先后4次组织千余人参加的会议,宣传推广红旗积分促单,每单投资金额3000元或3万元不等,要求投资者在网上的平台注册并购买积分,并发展下线以获高额返利。今年1月15日,犯罪嫌疑人刘某到西安国投联盟红旗积分运营管理中心投资并注册为会员,在石嘴山发展钟某、安某等人为下线,成立报单中心并由钟某文负责收款报单。

 

  专案组经过大量侦查工作,广泛调查取证,查明涉嫌犯罪事实,成功抓获主犯并切断犯罪资金链条。目前,石嘴山市已将4名主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,由于该案案情重大复杂,正在进一步审理中。


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