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宁夏贺兰公安破获一起涉嫌组织、领导传销案

中国反传销网 来源:银川日报 作者:佚名 2019年10月30日 总浏览数: 我要评论(0)

    10月12日,随着最后一名犯罪嫌疑人高某的到案,贺兰县公安局经侦大队成功侦办一起涉嫌组织、领导传销案件。该体系总负责人高某国在两年多时间里发展了这个涉案人员达1000余人、涉案资金约2000余万元的传销体系。该案最终逮捕了14人,取保候审1人,这也是全区侦破组织、领导传销活动案中逮捕犯罪嫌疑人最多的一起案件。


    传销窝点查出72张体系图


    今年5月份,贺兰县公安局经侦大队民警在工作中发现,贺兰县某小区一住户家中,每天都有外地口音的男女出入,形迹可疑,经过一段时间观察,民警确定这是一个传销窝点。5月20日,经侦大队会同贺兰县打传办工作人员对该传销窝点进行清查,通过清查,民警现场查获了大量的传销资料和黄金首饰。此外,现场还查获了72张A3纸大小的传销体系图。

    通过调查,该传销窝点的户主是一名叫王某英的55岁女子。经过3天的复原,民警罗高保才将72张传销体系图整理出来,而王某英的名字赫然出现在传销体系图内,并且显示她的层级很高。

    案发当日,贺兰县公安局经侦大队对该案立案侦查。经初查,该传销体系横跨多省区市,涉案人员众多,涉案资金巨大。随后,民警赶赴北京、陕西、甘肃、内蒙古等省区市调查取证,自治区公安厅也对该案进行挂牌督侦。办案民警经过长时间细致缜密的侦查研判,成功摸清犯罪团伙的运作模式、组织架构、人员组成等情况,随后,大经理级别的犯罪嫌疑人刘某特等人被陆续抓获归案,其他涉嫌组织、领导传销活动的在逃嫌疑人也被网上追逃。

    6月4日,民警在侦查过程中得到线索,与该传销体系有密切联系的甘肃平凉籍传销大经理高某、吕某丽准备为其下线发放工资返利。当日17时许,民警在贺兰县某小区将犯罪嫌疑人高某、吕某丽抓获,并从现场查获传销资金243393元。

    7月9日,民警经过1个多月的艰苦侦查,在兰州警方的大力配合下,将该传销体系总负责人高某国抓获归案。面对大量的证据,高某国对长期在贺兰县组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。


    贺兰县辖区内甘肃籍传销体系被连根拔起


    高某国落网后,民警一方面对犯罪嫌疑人聚集的区域展开拉网式清查,一方面组织底层参与传销人员集中在贺兰县打传办循环观看教育片,展开政策攻心。大量参与传销人员彻底醒悟,积极向公安机关举报高某国等人组织领导传销活动的违法事实,犯罪嫌疑人高某晏、赵某鹏主动投案自首。

    至此,“5·20”王某英等人涉嫌组织、领导传销活动案成功破获,该体系总负责人高某国及14名高级别管理人员全部归案,扣押传销资金322566元,车辆2台价值约90余万元,黄金首饰697.2221克价值248071.7元,冻结涉案资金1214426.06元,房产5套价值约260万元,贺兰县辖区内甘肃籍传销体系被连根拔起。目前案件正在进步一侦办当中。


    制定“生活二十条”对传销人员进行管理


    该传销体系被连根拔起后,民警对案件进行了深挖。据介绍,该传销团伙长期盘踞在贺兰县,犯罪嫌疑人打着国家“西部大开发”的幌子,以相关政策进行歪曲拼凑,谎称国家在西部地区搞“双向扶贫阳光工程”“绿化工程”等富民工程,以所谓的“资本运作”和拉人头的方式发展下线,诱骗受害人缴纳33500元申购款加入项目,并以高额利益引诱参加者继续发展他人参加,以此来骗取钱财。

    为了发展和拉拢下线,一些缴纳申购款高或发展下线多的传销人员会升级为大经理。升到大经理后,传销人员就有机会到深圳佩戴黄金标志。据民警介绍,这些黄金标志就是大金链子等黄金首饰,通过佩戴黄金标志,大经理就可以向组织下线炫耀成果,鼓励他们继续好好干下去。

    不仅如此,为了避免组织暴露,在贺兰县开展传销活动时,该体系还制定了严格的“生活二十条”,其中规定传销人员不准和当地人进行交流,也不能三三两两的进出,大声喧哗等。

    记者采访中了解到,虽然该传销体系中大多数受害人都是50多岁的受教育程度低的人员,但体系内不乏高学历人才。比如组织内的大经理级别的刘某特就是硕士研究生,不光他陷入了进来,还将自己的母亲拉入传销组织,而这种亲人发展亲人,老乡拉老乡的病毒式发展下线模式也是该体系两年来做大的手段之一。

    本报记者 石永磊 刘文光 实习生马军



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