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沙坡头公安破获一起组织、领导传销活动案,涉案金额一千余万元!

中国反传销网 来源:青岛早报 作者:吴冰冰 2023年08月20日 总浏览数: 我要评论(0)

6月29日,在自治区公安厅、市公安局的指导下 沙坡头区公安分局科学部署警力 深入分析研判 破获一起组织、领导传销活动案 成功将该传销组织摧毁 涉及全国近万余人 涉案金额一千余万元 切实维护了经济社会稳定和群众合法权益。    

       5月30日,沙坡头区一群众来到沙坡头区公安分局经侦大队报案,称其于2023年4月17日浏览QQ时发现一种叫LUCKY BIRD 的项目链接,其了解后发现LUCKY BIRD 的项目是一种在区块链上以拉人头的方式获取奖励,拉的人越多,获得的奖励越高,其按照注册投资流程进行投资,投资后发现该项目的资金无法提现,导致其1400元被骗。


   

       经侦大队接到报警后,坚持以点扩面的工作理念,立即展开分析研判。民警通过大数据分析发现该平台,打着“链游、社交网络、元宇宙项目”的幌子,利用“区块链”技术进行传销活动。该犯罪组织通过网络通讯工具发展传销人员,其犯罪手段具有科技化、隐蔽化等特点。民警深入调查发现,在该平台中参与人员每日按照投资金额乘以1%至3%获得静态收益。通过发展下线,形成层级的的方式获取下线5%-30%不等的动态收益,该平台在全国各省市发展下线人员近万人,层级超过3层,涉及金额达一千余万元。



       经侦大队将案件情况向分局党委汇报后,按照分局党委工作部署,抽调警力成立专案组,以科技手段为主,传统手段为辅,针对涉案人员、资金进行调查取证。通过缜密侦查,进一步确定了该犯罪组织主要成员的身份信息。



         在“情指行”一体化实战化机制的引领下,经侦大队联合刑侦、禁毒、网安等部门,在海量数据中,终于锁定7名犯罪嫌疑人的活动轨迹。为全链条打击该犯罪团伙,民警辗转多地,通过3天不眠不休地盯守,对该传销组织的组织、运营、技术人员等进行精准布控,6月29日,专案组果断收网,抓获传销头目7人,查获涉案财物40余件,彻底捣毁了该传销组织。



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