攀枝花“MBI”特大传销案涉案金额高达5亿余元

2019年7月份，四川省攀枝花市警方通报“MBI”特大跨省网络传销犯罪案件。经过办案部门历时的缜密侦查，一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人，涉案金额高达5亿余元的传销大案浮出水面，抓获27名骨干人员，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。

鹰鉴了解到，1月14日，攀枝花市东区检察院披露了该起“MBI”网络传销案中其中9名被告人的起诉书。

经依法审查查明：2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某先后加入名为MBI集团的传销组织。MBI集团通过网上发行虚拟注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的“MFC”理财平台购买虚拟注册币进行投资。

“MFC”理财平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700至35000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟货币M币，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加并骗取财物。

舒某通过其人脉关系与同伙在云贵川为基础，湖南、上海等地为辅的全国多个省市建立起庞大的传销犯罪团伙，该团伙的骨干成员向下辐射，建立起庞大的传销犯罪网络。

为方便从事传销活动介绍、发展更多下线，被告人舒某通过建立微信群、组织前往马来西亚旅游等方式组织、领导传销活动，进行宣传和会员招募；被告人刘某、吴某、唐某通过开设茶楼进行宣传。

另被告人苏某受聘于舒某，在组织、领导传销活动中帮助舒某管理账户、买卖M币并承担部分宣传职能。

2016年，被告人尚某加入“MFC”理财平台，帮助舒某宣传传销活动并协调场地等。2016年至2018年，被告人尚某任某保险公司分公司保险销售经理，其明知被告人舒某、洪某的收入系组织、领导传销活动的犯罪所得，为帮助二人逃避检查，让二人在其处购买保险，保险金额共计7932万余元，获取保险佣金210万余元。

在此期间，MBI集团除了推出“MFC”理财平台外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19个传销产品，通过发展，在全国蔓延盛行。

在攀枝花传销组织被瓦解后，舒某次日便潜逃至马来西亚，并联系“MFC”理财平台公司总部对攀枝花市所有被抓成员平台号码进行封锁。

至案发，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某发展下线均达三级以上层级且三十人以上，可计算涉案金额从400余万元至5亿余元不等。

东区检察院认为，上述9名被告人组织、领导传销活动、掩饰、隐瞒犯罪所得，扰乱经济社会秩序，情节严重，均触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并根据相关法律的规定，提起公诉，请依法判处。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]