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传销组织以支持国货为名发展3万余会员案值过亿

中国反传销网 来源:法制网 作者:佚名 2017年05月13日 我要评论(0)

 

   记者今天从山东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,去年,全省公安机关共受理经济犯罪案件6909起,抓获犯罪嫌疑人7205名,挽回直接经济损失8.37亿元。

 

  其中,成功破获的公安部和中国保监会联合督办的济南天桥区自卸货车保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人61名,涉案金额近亿元。该案是近年来全国范围内涉案金额最大、涉及保险公司最多、侦破难度最大的保险诈骗案。

 

  同时,组织开展了全省“配资类”非法经营期货业务犯罪专项打击,成功侦破非法经营数额数亿元的全国首起该类犯罪案件。严厉打击假币犯罪,立案66起,抓获犯罪嫌疑人74人,缴获假币面值1亿余元,警银收缴比全国排名第一。

 

  购物返现系非法吸收公众存款

 

  2016年11月11日,潍坊市公安局奎文分局经侦大队成功破获一起以“购物返现”模式吸引群众到店存款消费的非法吸收公众存款案。

 

  经查,潍坊惠圣德商贸连锁有限公司(沃佳商城)通过“线上+线下”的模式运营,在线上建立名为“沃佳商城”的网站,公开宣传“100%消费返还”,吸引消费者购买高价商品,承诺三个月内向消费者全部返还购物钱款,并通过加盟商向社会非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

 

  奎文经侦大队开展打击“沃佳商城”非法吸收公众存款案集中统一行动,对潍坊惠圣德商贸连锁有限公司(“沃佳商城”)进行搜查,当场查获涉案人员28人,经审查,刑事拘留4人,取保候审4人,现案件正在进一步调查中。

 

  警方提示,商品订单销售返利模式存在虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大等五大风险,其实质就是变换手法从事非法吸收社会公众资金,危害性大、隐蔽性强,消费者及有关企业务必谨慎小心,加强甄别,以防上当受骗。面对高回报、高利润的赚钱项目,投资者还是要认真核实、谨慎对待,莫贪小便宜,拒绝小恩惠,防止因小失大。

 

  据介绍,全省公安机关去年积极打击整治非法集资犯罪,共立非法集资案件399起、涉案金额43.25亿元,同比分别下降30.8%和51.5%,有力遏制了非法集资犯罪的高发态势。

 

  传销组织发展会员超3万人

 

  2016年2月25日,昌乐县公安局经侦大队立案侦查王某平、刘某华等人组织领导、传销活动案。该组织以“循环经济工农联盟互助会”的名义,打着支持国货、信资互助的幌子,收取入门费,发展会员,进行传销活动。犯罪嫌疑人王某平于2015年初成立“循环经济工农联盟互助会北京总商会”,每人交纳4050元成为会员,靠层层发展下线获取红利。循环经济工农联盟北京总商会负责对各分会工作进行管理、指导,并不定期派人进行讲课,按照会员缴纳会费的一定比例收取费用。该组织先后在北京、山东、黑龙江、江苏、广西等地成立商会,形成一个庞大的传销网络,涉案人员达3万余人,金额达1亿余元。

 

  该传销案已成功抓获北京总会长、昌乐主要骨干领导成员,其中批捕1人,刑拘5人,取保候审16人。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

 

  警方提示,警惕传销组织以政府支持、项目投资为名,打着“资本运作”“1040工程”“连锁经营”“西部大开发”“商会商务运作”“新城投资”“市政建设”等旗号,以高额回报为诱饵,要求申购份额取得资格,发展下线牟利的拉人头式传销;警惕传销组织借助虚拟网络,以“电子商务”“电子币”“原始股投资”“基金发售”“网络资本运作”“点击广告返利”“消费返利”“网络加盟”“网络培训”“网络直销”“网络游戏”为幌子,以快速致富为诱饵,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。

 

  同时,还要警惕传销组织披着“公益慈善”“爱心互助”“消费养老”“免费旅游”等华丽外衣,用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。此外,大中专院校学生在择业、就业、访友游玩时,警惕借招聘、实习、创业、交友、旅游等名目,以高薪致富为诱饵,缴纳加盟费,以发展亲友为事业基础的传销陷阱。

 

 


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