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传销披“区块链”外衣 惯用三招半月吸金8600万

中国反传销网 来源:华夏经纬网 作者:佚名 2018年05月19日 我要评论(0)

 18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的大唐币网络传销案被西安警方成功破获,传销头目建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络疯狂发展下线,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

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  西安市公安局在接到举报后,立刻进行调查,并于4月5日成立专案组,由经侦支队牵头,会同公安高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击,成功破获此案。

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  随着案情细节的披露,大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,引发了人们的好奇:为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金,警方综合所有线索发现有三点原因:

  黑幕一:区块链大背景下,减弱人性防备心理

  近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头。建立“消费时代”(DBTC)网络平台,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度,通过网络发展下线。很多非区块链行业从业者接触到了区块链技术,并对区块链技术产生了浓厚兴趣,但又由于普通人一时半会儿难以将深奥的区块链技术理解透,于是就给了不法分子可乘之机,不知不觉越陷越深,而忘了去探究其传销本质。记者以“大唐币”等关键词搜索,发现只有一个网站能打开,其中出现的红蓝“唐”该网站设计粗糙简陋,打开“商城”“区块链商品”等版块可看到,其中或是无法交易的珠宝等商品或是空白页面。

 

  大唐币官网首页,现网站已无法打开。

  黑幕二:包装外籍背景,伪装高科技跨国企业形象

  与以往的传销组织不同,该组织没有选择隐匿在小区避人耳目,而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内,并且在网络各大平台持续做宣传。此外,该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。对广大群众具有极大的欺骗性。不少受骗群众称,正是因为看到了这些,才没有产生怀疑。

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  黑幕三:利用网络“黑科技”截流千万知名APP用户

  再好的传销伪装,需要让更多人知道才行,诈骗份子利用国内用户量巨大的APP平台作为流量入口,通过网络“黑科技”在喜马拉雅、头条、荔枝等平台疯狂发展下线,一个业务员一天截流数万人,平均一天上千位投资者被骗购买大唐币。据警方预估按照这个发展态势,这个传销组织年底涉案金额会破数十亿。在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地的传销窝点被西安警方查获时,传销人员每台电脑都装有潜入者软件,即使在抓捕当天仍有大量受骗者在购买大唐币。警方呼吁喜马拉雅等网络平台加强监管,防止成为传销组织利用的工具,同时约谈潜入者软件开发商,停止对大唐币等任何传销组织提供服务,严格筛查合作对象,不要成为违法者的帮凶。

  

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  虚拟币总涉案百亿之巨,投资者需擦亮双眼

  中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海表示,“虚拟货币源于2009年比特币的诞生,随后各种虚拟货币开始大量产生,目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例,例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等,这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则就是传销骗局。”武长海告诉记者,“虚拟货币传销案的特点是案值和参与人员数量极大,造成的社会危害不亚于一般的传销,同时具有破坏金融秩序的特点。”

  武长海指出,像大唐币这样名为“虚拟货币”,实为传销活动的案件早在几年前就已经出现,只不过目前借着区块链的东风呈加速爆发之势。

  通过梳理发现,早在2015年就出现了“百川币”传销骗局,福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间,便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国,范围涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。

  2016年11月,广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示,该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。

  2017年9月,海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年时间,亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。

  类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演,随手在网上一搜,就会看到大量相关消息。在这些骗局中,有的发币公司几个月后就关门跑路,只留受害者维权无门,有的发币公司则被警方查获,组织者被逮捕归案。

  投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资,结果要么是被“割韭菜”,要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外,还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”,不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。


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