云南保山破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案

记者5日从云南省保山市公安局获悉，该局近日破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案件。犯罪团伙共发展参与传销人员1400余人，人员涉及全国21个省市区，涉案金额共计2000余万元，该犯罪团伙组织构架分为三级，传销发展层级达14级。

　　2020年11月，王某某等5人到保山市隆阳公安分局经侦大队报案称其因参与“共享康养”项目资金被骗。接报后，隆阳公安分局经侦大队立即对该情况进行调查核实，历经一年多的初查，发现某某科技(云南)有限公司的经营行为涉嫌传销，且涉及人员多为老年人，涉案金额较大。

　　经向保山市公安局经侦支队汇报后，隆阳公安分局于2022年3月予以立案，并成立专案组进行侦查。经查，犯罪嫌疑人茶某某、胡某某等人，于2019年12月共同谋划实施以组织、领导传销活动骗取传销参与人会费的方式，非法获取巨额经济利润。

　　2019年12月，犯罪嫌疑人茶某某经多方咨询得知，孙某某持有开展传销活动的共享康养养老项目及相关资料，茶某某主动联系孙某某后，于同月17日前往北京与孙某某咨询、学习、谋划在保山开展传销活动共同谋利，并接受孙某某组织的“全国共享康养传销活动”的相关培训，同时茶某某联系曾经为其开发过APP软件的开发人员黄某某，并邀约黄某某以开发软件投入的方式共同参与入股。

　　2019年12月底，犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、孙某某、于某等人在保山市隆阳区成立某某(云南)科技有限公司，以全国SEBA共享康养养老项目公开宣传开展传销活动，至2020年8月，该团伙共发展参与传销人员1400余人，人员涉及全国21个省市区和云南省11个州市，涉案金额共计2000余万元，该犯罪团伙组织构架分为三级，传销发展层级达14级，初步查清涉案主要违法犯罪嫌疑人有15人。

　　专案组成立以来，共询问参与传销违法人员400余人，调取各类证据材料400余份，调取银行账户资金流水1400余个，扣押涉案资金30万余元，冻结涉案资金12万余元，传销参与人员目前承诺退款9万余元。2022年4月至8月专案组民警先后前往湖南、安徽、广州等地将主要犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、于某、黄某某、张某某抓获归案，犯罪嫌疑人均被隆阳区检察院批准逮捕。

　　目前，该案还在进一步侦办中。