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宁波“七亿入口”特大传销案告破,涉案资金8000万

反传销网 来源:新浪财经 作者:佚名 2020年05月19日 总浏览数: 我要评论(0)

高呼“流量变现、全民持股、共生共享”,名为“打造7亿中产阶层”,实为非法传销,以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”的方式大肆发展会员收取“入会费”,短短几个月的时间,裹挟受害者近百万人……近日,宁波市市场监管部门联合公安机关,破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

执法人员表示,“七亿入口”平台顶着“打造7亿中产阶层全民平台国家项目”的“闪亮”头衔,在传播过程中卖弄一系列玄而又玄的概念,令不少市民上当受骗。有举报人向执法人员透露,平台曾发布消息称,会员在3月31日前拉10人注册账号,就能拿到60万元。“‘拉人头’和‘高分红’,这是非常典型的传销套路。”执法人员判断。

在对平台运营方浙江七亿入口科技有限公司开展调查后,执法人员发现,该公司成立于2019年11月27日,成立时长不到半年,公司认缴出资额1400万元,但至今仍没有实缴金额,连注册时填写的经营地址也是挂靠的虚拟地址。执法人员说:“多方查证后,我们找到了该公司的临时办公室,刚租不久,还在装修当中,可以说,这是一家十足的皮包公司。”

“网络传销”依托于参加者的侥幸和暴富心理而存在。组织方编造出“团体计酬”、累加回报的假象,试图让参加者相信,只要成功发展出一批“下线”,不用多久就可坐享其成、“躺着赚钱”,从而诱导参加者购买商品或缴纳费用,并要求其继续发展他人参加。

浙江七亿入口科技有限公司的操作也是如此。据该公司实际控制人靖某某交代,平台上所谓的“商业模式”均由他和他的侄子一手策划,主要有三种:

一、“拉人头”得“帮扶金”

会员直推人数和团队总人数达到某一数值,可获得1至3万不等的“帮扶金”。

二、商品“流量”团队计酬

会员可从其下线人员在平台商城购物价款中获得10%的现金收益,和可变现的“流量”收益。

三、逐步提高入会费用

从第一批免费、第二批30元,到第三批100元,并宣称第四批入会费用将升至600元。

以分红、股权等为诱饵,该公司通过微信等渠道大肆发展会员。从公司成立至今,“七亿入口”平台会员从最初的150人呈几何式疯涨至80多万人,会费缴纳总额高达8000多万元。“该公司在其微信平台上建立的网上商城,直到案发时仍未有真实商品上线销售。”执法人员说。

近年来,宁波不断加大对非法传销,特别是网络传销的打击力度,2019年共查处传销案件16件,涉案金额总计1141万元,罚没款金额223万元,捣毁传销窝点7个,遣送涉传人员1200余人次,移送公安机关追究刑事责任案件7件,逮捕15人,刑拘7人,取保候审30人。



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