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曝光传销:速威集团的投资公司涉嫌传销和金融诈骗

中国反传销网 来源:互联网 作者:admin 2020年03月09日 总浏览数: 我要评论(0)

近日,多位网友向我们反映一个叫速威集团的投资公司涉嫌传销和金融诈骗。该名举报者称,“速威集团假借分享经济的幌子,以投资能源能获得高额回报为诱饵,引诱群众投资并以拉人头的方式,发展其他人进行投资。”


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为了调查清楚真相,鹰鉴联系上了多位速威集团的投资者,并添加了微信好友。


其中一位投资者在微信上告诉鹰鉴,“速威集团的‘共享交易模式’不是外汇,不是资金盘,也不是炒股,是一个能源交易平台,是期货与石油实物对冲的一款零风险、收益稳定但不固定的交易型理财产品。采用跟单模式与操盘团队合作,让交易团队代替投资者利用MT4交易软件,从金融市场交易中赚取高额的利润。”


随后,这位投资者给鹰鉴发了一份关于“速威能源交易”的PPT。鹰鉴打开后,看到了关于速威集团和“共享交易模式”的详细介绍。该PPT中提到,速威集团成立于2016年,现总部位于迪拜。是在2018年8月份推出的“共享交易模式”。


该PPT中称,“共享交易模式”是一个共享投资平台,它能让每一个人从中受益。所有能源都能够在速威集团的能源交易平台上交易,包括电力、汽油、石油、煤炭和二氧化碳等”。并承诺投资者的年回报率在30%到90%之间。


鹰鉴在该PPT中看到,速威集团的交易团队分别有ET1、CET2、CET3以及CET3+四个级别 ,交易团队的级别不同,投资者投资的金额就不同,投资资金从1千美金到15万美金不等。同时投资金额越高,回报率也就越高,每月的回报率从4%到11%不等,如果投资者复投则回报率高达100%。



例如,速威集团网站上最新公布的“俄罗斯能源交易合约”和“印度尼西亚能源交易合约”的投资回报率范围在8%到15%之间。


值得注意的是,中国人民银行党委书记郭树清在陆家嘴金融论坛上警示投资者,理财产品收益率超过6%就要打问号,超过8%很危险,超过10%就要做好损失全部本金的准备。


很明显,速威集团给投资者承诺如此高的回报率明显是不可能实现的,投资者要有随时损失全部本金的心理准备。除非速威集团用拆东墙补西墙的方法给投资者返利。但该模式属于典型的庞氏骗局,一旦资金链断裂,就会导致模式崩盘,后加入者只能血本无归。


另外,速威集团还设置了“市场经纪人计划”,也就是靠发展下线投资获得提成。速威集团根据投资者发展下线投资的业绩将经纪人划分为1B、M1B、P1B、1SP1B、2SP1B、3SP1B、至尊1、至尊2共八个级别。成为经纪人后,当直接或间接下线在交易时,就可以获得12美金到25美金不等的交易佣金;同时,还能获得同级别经纪人10%的收入。



实际上,速威集团的“共享交易模式”与三明警方破获的“PTFX普顿外汇”特大传销案如出一辙。至案发,“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人,涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的会员高达172.1万人。


“PTFX普顿”以外汇托管为幌子,设立多个交易团队,以“市场经纪人计划”,拉人头加盟的方式,利用MT4交易软件,自设网络平台以提供虚假的外汇交易服务为名,从事传销活动。



另外,鹰鉴通过Whois查询发现,速威集团虽然自称总部在迪拜,但其官方网站的注册人、管理员,包括技术人员均在巴拿马,而服务器在美国。巴拿马离迪拜有1万多公里,美国离迪拜的距离也有1万多公里。



速威集团的域名服务器和技术人员均在外地,迪拜是如何监管到的呢?很明显,速威集团宣称的受迪拜相关部门监管很可能是虚假宣传。


鹰鉴提醒广大投资者,外汇局等多部门多次明确指出,凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准,且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,属于违法行为;单位和个人委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易,无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。[此文来源鹰鉴,版权归原作者,如侵权,请联系删除]



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