起底“非洲AMBC国际实业集团”前世今生：卷土重来的传销骗局

近日，社交财经发现各大媒体都在转发一则题为《非洲AMBC国际实业集团在纳斯达克大屏成功完成企业展播》，那么非洲AMBC国际实业集团公司是什么公司呢?

据公开资料显示，非洲AMBC国际实业集团是一个实力雄厚的综合性企业集团。集团为开发亚洲区域市场，曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务，先后成立了：非中矿业(北京)有限公司、AMBC国际矿业(成都)招商中心、AMBC数字资产(深圳) 大数据运营中心、AMBC国际实业集团(马来西亚)分公司等多个企业实体项目。

如此高大上的平台却被不少反传人士认为是故技重施的套路，对此，社交财经进行仔细的了解。

　涉嫌传销锒铛入狱

孙鹏，男，1976年10月16日出生于山东省泰安市，汉族，先前系泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。

据《法制日报》2014年报道，当时还为泰安市第十二届委员会委员的孙鹏，其创建泰安锦程泰山碧玉产业有限公司可以卖泰山玉为幌子，发展下线交纳不同数额加盟费，从成为不同级别代理商。据统计，短短半年时间，生意不好做转型传销的孙鹏就发展代理商总数3600余人，投资金额为6200余万元。

那么，孙鹏为何会被批捕呢?

据悉，2011年5月26日，被告人孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。2012年3月，被告人孙鹏、裴铁栋与曹炳华、刘阳舟(二人均另案处理)商定由投资者以认购玉石的名义，向公司交纳1、3、9万元不等的加盟费分别可成为公司的初、中、高三级代理商，三级代理商除每月分别从公司获取加盟费的3%、9%、27%不等的“提成”外，还可从其发展的新代理商的加盟费中获取一定比例奖励作为“津贴”，并以此设计、制作泰山玉代理商网络管理系统，形成了以发展人员的数量作为计酬依据的多层次互联网网络传销模式，后泰山碧玉公司以此为主要经营。

2012年3月28日起，由孙鹏、裴铁栋等以招商会、培训授课、播放宣传片等形式宣传泰山玉、宣讲盈利方案，从而吸引、发展下线代理商，并配有鲁JC01**江淮瑞风商务面包车接送前来考察、学习的客户。

2012年6月中旬，经孙鹏同意，顿延江(另案处理)对公司传销模式进行修改，增设县区级品牌店、市级旗舰店两级代理商等，被告人曾翔明知上述传销模式仍然为该公司设计、制作了泰山玉代理商管理系统并负责公司网络服务器建立和远程维护，还将公司应付报酬转换为加盟费，积极参与传销牟利，被告人赵红伟作为公司财务负责人，负责收取代理商的“加盟费”、出具收据、报单、与代理商签订加盟合同、给代理商返利、提现等，被告人刘佳作为泰山玉代理商网站管理系统日常维护者，负责该网站的日常操作、管理维护及每天加盟费的收支、代理商人数的数据统计等。

自2012年3月28日至8月20日间，被告人孙鹏采用网络传销模式共发展下线代理商3000余人次，下线层级达六级，传销资金数额累计达6000余万元，被告人裴铁栋积极发展六层级下线代理商，传销资金数额累计约4364万元，非法获利70余万元。案发后，公安机关扣押泰山碧玉公司鲁JC01**江淮瑞风商务面包车一辆、鲁J903**江淮商务车一辆、被告人孙鹏名下的鲁J200**奔驰轿车一辆、玉石一宗，冻结非法所得款项共计427878.81元。

据了解，这个所谓的国投基金全称为“国投中惠(北京)投资基金管理有限公司(以下简称国投基金)”。企查查显示，该公司于2010年成立，而在其经营范围中有写到未经有关部门批准，不得以公开方式募集基金，不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动，不得向投资者承诺投资本金不收损失或者承诺最低收益等。

2016年，国投基金就被北京市工商行政管理局石景山分局以通过登记的住所或者经营场所无法联系为由列入经营异常名录。另外，根据企查查大数据分析，其实际控股人为“北京天成宝石公司”，而这个天成宝石公司对外投资的多家公司被注销或吊销，其他资料就再无显示，疑似一个皮包公司。

据悉，孙鹏曾因为组织、领导传销罪在2014年被判处有期徒刑六年零六个月。

借“非洲矿业”卷土重来

据中国裁判文书网显示，因孙鹏在服刑期间有悔改表现，所以减去了有期徒刑一年(刑期至2018年2月20日止)。

出狱一年多的孙鹏，并无悔改之意，还是重操旧业干起了传销，也就是这所谓的非洲矿业。据悉，孙鹏在包装上真是下了不少功夫，被包装说是国务院的项目，中国十大最具影响力企业，国企北京，合规合法等。据知情人爆料称，他们玩起了媒体宣传这一手。十几上百家网站地毯式发稿，其中不乏一些正规媒体。据了解中华儿女刊物售价是10元，他们对外宣传20元。

据悉，在孙鹏的一篇演讲致辞中，孙鹏是这样介绍自己的，我是南非泰山国际矿业投资集团全球运营总裁，非中矿业(北京)股份有限公司董事长，国投金融集团国投基金全球运营总裁孙鹏。

此次孙鹏又玩起了新的套路，即《非洲矿业AMBC国际版块分润制度》如下：

　一、静态分润：

[發]购买100 USDT 投资一台矿机，每天算力分润 3 USDT;

[發]购买200 USDT 投资2台矿机，每天算力***润6 USDT;

以此类推…………

[發]购买1000 USDT投资10台矿机 每天算力分30 USDT。

特别提醒：1，每个人最多可购买1000USDT.投资10台矿机进行创业;

2、五月一日之前投资的会员，公司会根据会员的投资金额免费赠送公司以万亿级矿业资源托底发行的数字资产AMBC;

二、动态分润：

团队服务费以1000 USDT 为一单计算。(服务费日结周发)

11单--100单每日每单3USDT;

101单--500单每日每单4USDT;

501单--1千单每日每单5USDT;

1001单--5千单每日每单6USDT;

5001--1万单每日每单7USDT ;

1万单以上8USDT。

今天入，明天分，每周六天***，周日不分，中国区市场法定节假日顺延。

现金二倍出局或者再复投。（注:1USDT≈人民币7元，1AMBC = 1USD）

2020年5月1日集团全部用AMBC报单结算!

“用他们自己的话就是，孙鹏给每一位参与者一张空白支票，支票上的价格自己填，这钱就可以飞到你碗里来。”相关人士表示。

动态与静态收益下的庞氏骗局

社交财经通过查询“非洲AMBC国际实业集团”，在国内显示无法查询。

据悉，随着区块链热潮，危害最严重的乱象出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，混水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种，传销币102种。

而虚拟货币的动态和静态收益是指，动态收益：通过拉人头的模式获得系统或公司的虚拟货币或者现金的奖励;静态收益：通过一次性投资百在一定时期内获得不菲的收益;存在静态和动态收益的虚拟货币大多为传销骗局。

相关法律界人士告诉社交财经：“事实上，这种拉人头、发行所谓数字货币手法并不新鲜。早在2016年，江苏徐州警方就破获了一起传销案件。传销组织人员刘某在香港注册公司，开设网站，以高额返利为诱饵，组织人员通过宣传、上课、介绍等方式，推广所谓的区块链数字货币。实际上，背后一无所有，每天的币值波动，都是由后台人员随意设置的虚假数字。传销模式就是静态收益和动态收益相结合。