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北京陆机公司借“上市”为由大卖期权股:代理商因涉嫌传销被处罚2000余万元

中国反传销网 来源:社交财经 作者:佚名 2020年07月20日 总浏览数: 我要评论(0)

近日,有网友后台留言咨询北京陆机科技公司发放的原始期权股是不是骗局。对此,本网查询了大量的材料,不少网友在各大平台纷纷提出质疑道,陆机什么时候能上市?北京陆机科技有限公司增股权是真的假的? 北京陆机科技5月底就能敲钟上市,为什么现在还能买到股权?此外,还有不少网友反映入股陆机科技有限公司原始股,现在想退出,但是对方不退钱等情况。


  涉嫌传销被沂南县市监局冻结9000万元

  


  2019年7月1日,沂南县市监局在接到陆机科技涉嫌组织、领导传销的群众举报后立案。经查,陆机科技通过建立的用于宣传的互联网平台公司网站和会员系统吸纳会员参与,让会员交纳6000元到6万元不等的入门费,分别成为不同级别的会员,同时陆机科技赠送会员不同数量的期权股和水机、空气净化器等,并实行隔代奖金、引导奖等奖金制度。会员再分别发展A、B平行的两个区,A、B再分别发展自己的两个区,层层发展,形成金字塔式的网络化布局,涉嫌网络传销。


  沂南县市监局认为,陆机科技的行为违反了《禁止传销条例》第七条之规定,根据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项的规定,申请沂南县人民法院进行了财产保全,冻结了北京陆机科技有限公司等涉案企业的银行账户。

  


  据《沂南县市场监督管理局、北京陆机科技有限公司执行实施类执行裁定书》和《沂南县市场监督管理局、北京陆机科技有限公司其他行政裁定书》显示,申请人沂南县市场监督管理局在查处被申请人北京陆机科技有限公司、河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司、中冀科技服务有限公司、合肥皖发计算机科技有限公司、哈尔滨鑫岳科技有限公司涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于2019年7月5日向法院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款,法院随即冻结北京陆机科技有限公司、河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司、中冀科技服务有限公司、合肥皖发计算机科技有限公司、哈尔滨鑫岳科技有限公司名下银行存款各9000万元。


  根据该行政裁定书可以看到,陆机科技因涉嫌传销被冻结资金高达2.7亿元。


  在之后的几个月内,因申请人沂南县市场监督管理局要求解除冻结被申请人的银行账户存款。于是,上述这些公司银行账户存款被冻结的状态也就相继被解除了。


  微客谷代理商涉嫌传销被罚没2000多万元

  


  好景不长,2019年10月28日,陆机科技就又牵涉到另外一桩传销案中。据《沂南县市场监督管理局、刘元贵非诉执行审查行政裁定书》显示,被执行人刘元贵自2017年4月至2018年11月期间,利用其在互联网建立的微客谷网络平台(会员网站即上文提到的已无法访问的315wkg.com)按照其制定的奖金制度在该平台注册发展会员,成为会员后按照该奖金制度通过微客谷网络平台购买3000元至60000元不等的空气净化器、净水机、化妆品、生活用品等产品,分别成为不同级别的业务员,并获得推荐其他人成为业务员的资格。

  


  法院认为,被执行人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)、(三)项的规定,根据《行政处罚法》第二十三条、《禁止传销条例》二十四条第一款,并参照《山东省工商行政管理行政处罚裁量基准》二百九十三条的规定,于2019年9月2日对被执行人刘元贵作出了沂市监处字[2019]F001号行政处罚决定:1、没收违法所得18010000.00元;2、罚款2000000.00元。以上罚没款合计20010000.00元,上缴国库。


  被执行人刘元贵不服上述处罚决定,在法定期限内向人民法院提起行政诉讼后,又于2019年10月25日撤回起诉,人民法院已裁定准予其撤回起诉。之后申请执行人依法向被执行人送达了履行行政处罚决定催告书,被执行人仍未履行义务,其后,申请执行人依法申请法院强制执行上述行政处罚决定。


  经被执行人刘元贵与第三人北京陆机科技有限公司协商,由第三人代为被执行人支付该案中的罚没款。山东省沂南县人民法院最终判决如下:一、对沂南县市场监督管理局作出的行政处罚决定准予强制执行;二、对刘元贵罚没款共计20010000.00元及逾期缴纳罚款每日按罚款数额3%加处罚款部分的执行款项由第三人北京陆机科技有限公司承担,由法院予以强制执行。


  有业内人士指出,按照“微客谷”所谓“第三方易物”平台的积分投资回报率计算,投资人一年的收益能达到300%至400%。试问,这是什么样的商业模式,能够有如此的收益?同时,对于发展下线的模式,不论是直推还是隔代,实质就是“拉人头”,都属于传销。


  2017年,北京青年报刊发《“4倍返利”投资平台背后有何猫腻?》一文,称“号称‘第三方易物’的微客谷平台以一年128倍的巨额回报为诱饵,吸引投资者自己投资,同时还设置推广奖励,鼓励投资者发展下线。据业内专家分析,该类投资模式回报率明显高于市场且高于法律规定,有非法集资的嫌疑,其推广下线的行为也有庞氏骗局的征兆。”


  此后,据新浪潮报道,早在两年前,陆机科技旗下的“微客谷”电商平台便已被爆涉嫌传销。2018年11月,“微客谷”变更为“赋泽谷”的身份继续着之前的返利模式,定位为“中老年人商场”,用原始股和期权吸引消费者的目光。


  借“上市”为由卖原始期权股


  除了高额积分回报,还有上市。据相关媒体报道,2017年4月17日,北京陆机科技有限公司赴美国纳斯达克上市启动仪式新闻发布会,在公安部北京瑞安宾馆会议中心举行。美国联合商业协会亚洲区秘书长杨杰先生和北京陆机科技董事长田向阳女士正式签约辅导上市合作协议。

  


  该报道还称,作为2016年陆机科技在北京股权交易中心新四板正式挂牌,致力打造一家颠覆传统、倡导消费原生态的第三方移动电商平台—“微客谷”,实现企业、国家、消费者三方共赢。“微客谷”全国已初步建立30家省级消费商公司,300家市级消费商公司,2000家区县级消费者服务中心,已发展10万余名有效会员。


  2017年4月18日启动后,陆机科技分别于2018年8月2日第一次“上市”成功;同年11月22日,也即是美国感恩节休市的时候实现第二次“上市”成功,据相关人士透露,如今他们还在宣传准备第三次“上市”。

  



  据天眼查信息显示,北京陆机科技有限公司成立于2007年,注册资本为8000万元,最初名为北京陆机文化传媒有限公司。法定代表人田向阳持有公司股份76.19%,其余5位股东均持有4.76%。据其工商信息,该公司的经营范围为:技术开发、技术服务、技术推广;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售日用品、服装、鞋帽、电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、汽车、工艺美术品、家用电器;零售公开发行的图书;从事互联网文化活动;销售食品。


  陆机科技下设11个分支机构,其中,承德分公司已是注销状态,其余10个分公司仍存续。2016年2月,陆机科技以5000万收购国意投资基金管理(北京)有限公司,目前仍在营业。该机构的经营范围是非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。也正是基于这家公司,陆机科技可以开展投资相关的业务,也就是微客谷。


  从北京新四板上市再到美国纳斯达克上市,北京陆机科技有限公司究竟能不能真正上市成为不少投资者心中的谜团。



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