某传销组织的一个小头目刘某在宿舍厕所里发现一张银行卡，在对成员进行询问时猜出了卡的主人，进而冒用他人名义将钱转到自己的账户上。5月9日，任丘市检察院以信用卡诈骗罪对刘某批准逮捕。

    今年2月，被害人李某经人劝说加入了一个传销组织。刘某是该传销组织的小头目，在他带李某到银行将李某工行卡里的钱转给刘某上级时，刘某记住了李某的工行卡密码。李某加入到传销组织后，发现刘某等人原是骗子，就不再相信他们。他偷偷地将自己的另一张建行卡藏在了宿舍的厕所里，不料于3月19日被刘某发现。刘某对传销组织成员进行了询问，大家都说不是自己的。当问到李某时，李某也说卡不是他的，但他却把卡拿到手里掰弯了。就是这个动作，让刘某猜到卡一定是李某的。

    第二天，刘某拿着那张建行卡来到银行ＡＴＭ机旁，抱着试试看的想法，将卡插入ATM机，并按照提示输入了李某工行卡的密码，竟然进入了程序。于是，刘某将卡上的1.2万元钱转到自己的账户上，又支了600元现金后离开。李某因银行卡被刘某拿走很不放心，就拨打95533查询，发现钱已没有了，他怀疑是刘某干的，便趁传销组织的人不注意，于3月30日到公安机关报了案。