据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍，2017年8月份，沈阳市局警方得到一条线索，在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙，这个团伙以“中国人际网”为平台，以近乎万能的“GK卡”为诱饵，暗中进行非法传销活动。

涉案6亿元的传销团伙浮出水面

经查，该团伙头目孟勇等人编造谎言，骗取群众信任，吸收群众参与，实施传销犯罪活动。孟勇、朱美红等人宣称，参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格，届时每年可获得不低于15万元的收益。同时，每名会员发展一位新入会人员，即可获得奖金数百元，发展的下线会员越多，上线拿到的钱越多，达到的级别也更高。

据警方初步统计，该犯罪集团吸纳会员人数众多，仅在2017年9、10月份两个月就发展会员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省区市，涉案金额达6亿元人民币。

办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后，摸清了主要涉案人员的落脚点。在充分掌握该传销组织活动规律后，专案组组织精干警力兵分四路，分别于辽宁省沈阳市、铁岭市，浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步开展侦查工作，全面摸清了该犯罪集团的组织架构，查清了违法犯罪事实。

2017年12月3日凌晨，沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥，调集200余名警力，成立31个抓捕小组，开展集中收网行动，一举成功将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。行动中，警方查获涉案车辆12辆，查扣楼房、电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天，公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

沈阳市浑南区检察院公诉科科长赵丹对记者介绍案情，墙上贴的都是“中国人际网”传销集团的组织网络图

浑南区检察院公诉科科长赵丹讲解案情

成箱的案卷堆在浑南区检察院公诉科科长赵丹的办公室里

高管家中竟藏有1.9亿元现金

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍，在展开抓捕行动当天，民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对本案主要嫌疑人朱美红家依法进行搜查时，发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内，就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里，装的也都是一摞一摞的人民币。当天，警方在清点这些现金时，竟然用坏了3台点钞机，分3次才将这笔钱运走。

事实上，朱美红做传销的事她身边的人都知道，只是她自己从未承认，她一直对外界说自己是在推销化妆品，一套3000多元。朱美红经常给身边的朋友讲解如何运作推销、倒金字塔模式之类的传销经。在整个传销链条上，朱美红并不是最大的头目，是第二层阶的。但是她的认罪态度却是最差的，非常不配合，拒不交代自己的赃款去向，一度闭口不语。最后，还是在她的上线孟勇坦白罪行之后，才被动交代了自己的部分罪行。

不只朱美红一人，“中国人际网”的几位高层主管，都过着奢靡生活，挥金如土，纸醉金迷。

记者采访时，看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页，而这些珠宝价值千万元。警方搜索孟勇家车库时，在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金，警方收缴的现金总额度达4亿多元人民币。4亿元人民币摞在一起，就相当于120层楼高。这些钱都是这个特大传销违法犯罪团伙的涉案赃款，是47万多名受骗者的血汗钱。

200年后还能使用的“GK卡”

“中国人际网”为什么能疯狂吸收近50万名会员？在手法上有什么特别？

据办案民警介绍，“中国人际网”的宣传文案具备很强的洗脑特性，把国家发展经济的大战略套在虚假的项目中，甚至虚构国家项目，然后大肆宣传推广，这种亦真亦假的推广套路，让很多普通百姓上当受骗。除此之外，利用大部分人想赚取高额利息的心理，“中国人际网”用极具“贴心”和暗示性的语言进行宣传。

下一步，“中国人际网”会向有意向入会的人员推出“GK卡”。那么，“GK卡”到底能享受什么权益？“中国人际网”推广文章称，一次性投资3900元，可分得一张“GK卡”，持此卡，可享受“中国人际网”的原始股权，可分红200年，还可分得一套化妆品。另外，“GK卡”还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

难道“GK卡”真的这么神奇和厉害，不仅可享受超高权益还可以替代有效证件？那么这张功能强大的“GK卡”到底从哪里能弄到？这张无所不能的“GK卡”到底什么样子？

警方调查发现，没有任何人见到过该卡的真面目，这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是朱美红利用财务软件加会员身份证随机编出来的，也就是说，这只是一串随意组合的数字而已。

更夸张的是，这个传销组织对外宣称，这张卡不仅可以供投资者自己使用，还可以顺延200年给投资者的后代用！该组织成员还神秘地告诉购卡者，此事千万不要透露给他人。非常讽刺的是，该传销组织一方面让购卡者保密，一方面却又让他们发展他人入会，如此矛盾之事却因高额返利而被众人“选择性”忘记。

打着爱国幌子“洗脑”

除了这张卡之外，每个入会的会员在交了3900元入网费后，还可以领到一套具有象征意义的化妆品。在对外的宣传中，这款名叫“兰望得”的薰衣草植物精华是“中国人际网”的一套认证产品，在市面上买不到，是从美国专门定制的。

事实是怎样的呢？警方调查发现，这个化妆品其实是标准的三无产品，是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的。

2012年前后，“中国人际网”在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016年以来，“中国人际网”又在东北三省出现，蔓延至全国。案发前，该犯罪团伙主要通过网络发展会员，交易也都是通过网上进行。

当前警方的证据证明，“中国人际网”具备了一切非法传销组织的特征。整个组织按照代理商、代理员、培训员、推广员和普通会员五级三阶制设立晋升阶层。缴纳3900元会费后成为普通会员，推荐6到15人入会晋升推广员，推荐16至94人入会晋升培训员，依此类推，最高级别到代理商。在推广过程中，不同级别会员可获得735元至1276元不等的编网费，即提成。

另外，“中国人际网”还宣称，普通会员到代理商每年可得到15%至52%不等的经营利润分成，从15万元到300万元以上。这样诱人的条件，吸引了一批又一批的会员加入，直至案发，共有47万人掉入这个美丽的“陷阱”里，有很多人为了拿到更多的分成，把自己的亲朋好友都拉了进来，而有的人甚至不惜借贷注册入会。

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍，“中国人际网”发展的对象主要是中老年人、无业家庭主妇，这些人比较容易被洗脑，“整个传销活动被组织者冠以国家头衔，打着爱国的幌子，对这些深受爱国主义教育的中老年人来说，具有很强的说服力和迷惑性”。

勿信一夜暴富

国家《禁止传销条例》第二章第七条明确规定，下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

近年来，在“拉人头”、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。

但是说到底，我们还是要扪心自问，钱真的那么好赚吗？天上掉馅饼的事多吗？如果有为什么会掉到你头上？传销传销，如果传到了你的头上，你永远就只是传销组织者盯上的一个钱袋子而已。(文章涉案人物均为化名）

来源：人民日报客户端，方圆杂志