“您的账号提现失败!”马先生多次点开某云拍App,看到平台上自己卖不出的玉石和提现失败的界面,他意识到不对劲了,于是选择报警。顺着这条线索,该App创始人齐某浮出水面。经河南省嵩县检察院提起公诉,近日,法院以组织、领导传销活动罪判处齐某有期徒刑七年,并处罚金20万元。

2021年初,齐某委托他人开发了某云拍App,以赝品玉石为道具在网上拍卖,实际上并没有实物交易。该App仅通过上线“一对一”发布邀请码的形式发展新用户,根据发展的下线数量,用户被设置为普通会员、一星团队长至五星团队长共6个级别,可按等级享受不同的返利。

凭借玉石溢价转卖机制、虚拟币流通交易、发展下线高额返利,一批“投资者”被吸引而来,成为该App的会员。2021年9月,经亲戚董先生介绍,马先生得知了该App并开始使用,后来认识了齐某。但没过多久,因用户过多,交易量增长迅速,齐某无力继续控制,导致包括马先生在内的部分会员在拍下赝品玉石后无人接手,平台最终崩盘。

2021年11月,齐某与马先生见面。因齐某拒绝退款,马先生意识到可能被骗,遂将齐某扭送至嵩县公安局。2022年5月10日,齐某被公安机关移送至嵩县检察院审查起诉。

经审查,承办检察官发现,因该App存在后台测试账号和不参与交易的“僵尸粉”,还有一人拥有多个账号的情况,加之有些用户后期的信息未记录,致使公安机关认定的会员层级、人数有误。为准确定罪量刑,检察官撰写了补充侦查提纲,于2022年6月9日退回公安机关补充侦查。最终,公安机关确定齐某组织、领导的传销活动共涉及400余人,直接或间接收取参与活动人员缴纳的传销资金数额累计1.42亿余元,齐某本人非法获利120万元。

2022年8月8日,嵩县检察院以齐某涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。近日,法院审理后作出如上判决。