关注传销,打击传销,我们一直在努力!
北京| 天津| 重庆| 广西| 广东| 云南| 贵州| 湖北| 湖南| 安徽| 福建| 江苏| 浙江| 江西| 河北| 河南| 四川| 陕西| 山东| 山西| 辽宁| 黑龙江| 吉林| 甘肃| 内蒙| 宁夏 更多…

上海康强涉嫌非法传销集资 6亿资金去向不明

中国反传销网 来源:中国广播网 作者:伍承波 2011年09月03日 我要评论(0)

 

  据经济之声报道,曾经是知名品牌恒源祥的代工厂,上海康强投资控股有限公司董事长刘正康等人,以赴美上市出售原始股为由,涉嫌非法传销融资,被湖南常德警方逮捕,涉案金额高达7亿元。然而,上海康强坚称,只收到9000万元,6.1亿资金去向不明。

 

  投资1万元,可获得18万元的回报,这样的大好事,如果是亲戚或者熟人推荐给你,你会怀疑吗?如果你怀疑,你会被告知这是知名品牌的代工厂,在全国有多家连锁店,企业老板获得过多项国家荣誉等等。如果你还不信,你会被带去实地考察,见识见识企业设在大上海的气派写字楼,看看墙上挂的各种宣传海报,与重量级人物的合影,企业负责人态度诚恳,出手极其大方,请你大吃大喝,让你见识企业的实力。另外你还会参加一次赴美上市惯用的圆桌会议室,经历完了这些,你还不相信?

 

  上海康强投资者:一是有实体,二是有连锁店。这样的企业你不相信,你还会相信什么,还有就是他要上市,我们主要看重他们要上市。

 

  这是恒源祥代工厂上海康强的一位投资者的亲身经历,在看到听到这一切后,这名投资者和他的同伴,将108万元交给了上海康强公司。

 

  上海康强公司以赴美上市为由,向投资者出售原始股,称将获得高额的回报。

 

  然而让投资者没有想到的是,湖南警方发布的一则消息,让自己赚取高回报的美梦迅速破碎。

 

  湖南常德警方发布的消息称,上海康强公司董事长刘正康等人,以涉嫌非法传销被湖南常德警方逮捕,初步查明涉嫌金额高达7亿元人民币,涉及湖南、四川、河南、浙江、上海等20多个省市,网络会员近2万名。

 

  一名江西的投资者告诉记者,他亲自去上海康强公司考察了两次,没想到还是被骗了。

 

  江西投资者:我被他骗死了,这个公司我就亲自去了两次,见过他董事长的,就在上海康强刘正康的办公室聊了半个小时,刘正康他说那个大楼都买了两层,6层和18层,还收购了一些公司,谁知道他是骗人的。

 

  希望破灭后,这名投资者和他的同伴想从上海康强要回自己的钱,然而,刘正康儿子的一句话,让他们欲哭无泪。

 

  刘正康之子:打到刘正康的卡上只有 9000万元。

 

  刘正康之子告诉这些投资者,上海康强收到的钱只有9000万元,其他6.1亿则去向不明。

 

  一石激起千层浪,种种猜测纷至沓来,有人怀疑刘正康之子是在编造谎言,有人甚至猜测是刘正康是自投罗网,目的是不想还没有收到的6.1亿元钱。

 

  上海康强投资者:我现在怀疑他自己到常德公安局去的,肯定是那个钱出不来了,拿去没有产生很大的效益,中途去掉那么多的奖金,不想还给人家,那个公司又上不了市,如果是非法集资,那么多个亿,要判很大的罪,还要还人家的钱,但如果是非法传销,就不需要还钱了,到目前为止,传销罪又不是那么重的。

 

  记者辗转联系到刘正康之子,刘之子告诉记者,湖南常德警方从今年五月开始,已经冻结了上海康强的基本账户,2000万元被冻结,在近半年的资金往来中,有3500万元转给了香港康强公司刘正鹏,用于发放融资奖金,4500万元用于上市所需。常德警方告诉他,上海康强基本账户要解冻,必须在补齐去向不明的4500万元之后。

 

  如果上海康强收到的资金,真像刘正康之子所说的那样,只有9000万元,那么其余的6.1亿元资金到哪里去了呢?这么庞大的资金,一旦无法追回,投资者将会承担什么样的后果?

 

  中华全国律师协会刑事专业委员会主任田文昌认为,上海康强涉嫌非法传销的案件,即便是终定性为非法传销,而不是非法集资,非法所得款项仍然可以追。

 

  田文昌:可以追追回来,但如果钱没了,就没办法,如果有,就可以追回来。就是集资诈骗,如果没有了,想法追,如果没有了,不是也没有办法嘛。

 

  国务院发展研究中心金融所证券研究室主任范建军也指出,如果能追回最好,如果追不回来,投资者就只能自认倒霉。

 

  范建军:这没办法,这是你损失,你痛惜,你应该个人有行为能力的,你是民事主体,你应该有识别能力的,这个国家三令五申的,一个是非法传销,另外一个是非法集资。法律对非法集资当事人进行处罚了,该怎么处罚就怎么处罚。如果这个资金被追回来,当然是好了。如果被挥霍了,只能认倒霉了。

 

  对于是否能够追回其余的6.1亿元,刘正康之子表示,关键要看取决于常德警方的行动,因另一主要犯罪嫌疑人刘正鹏,仍在常德警方的全力追捕中。

 

  刘正康之子:这个要看常德公安局的办事能力了,刘正鹏在香港,没扣到他人,整个下线只有他最清楚。

 

  由此看来,尽管上海康强的一些投资者并非通过传销的方式购买原始股,但也钻进了上海康强融资相关人涉嫌非法集资的圈套,如果不能全部追回,受损失的,恐怕只有投资者自己了。

 


本站所有评论内容仅代表网友意见,中国反传销网保持中立!

求助热线

027-87791791

在线咨询

咨询员①& 咨询员④
咨询员⑤ 咨询员③

我要留言              更多

反传销资料

揭穿非法传销美丽的谎言

《揭穿非法传销美丽的谎言》

叶飘零 主编
    本书详述了传销的核心内幕,从E级到A级至操盘手的奖金分配、学习生活等……[详细]

两年讲师,我有资格解密传销

《两年讲师,我有资格解密传销》

长恨秋 主编
    还原一个完全真实的广西传销。 两年多的 "讲师"经历,我 "洗脑"的人不下2000人…[详细]

关于我们

    本网站创建于2007年1月,前身为"中国反传销联盟"网站。
    于2007年2月在国家工信部注册备案,正式开通。
    2009年8月网站总部由浙江迁到湖北省武汉市,更名为"中国反传销网",同时宣布"中国反传销联盟"即刻解散,未经过中国反传销网授权,任何组织和个人人不得擅用使用此组织名称,对外承揽业务,从事违法犯罪活动,一经发现,本网站保留对其追究法律责任的权利。
    经过几年来的不断发展,中国反传销网已成为国内最大的反传销门户网站,网站自2007开通以来,历经多次改版更新……[详细]

友情链接申请加入
叶飘零博客叶飘零美丽人生八戒论文网中央人民政府国家商务部直销管理系统国家工商总局中国直销网