伪造文件专坑老乡 特大传销案疑犯在深被捕(2)
警方行动
现场查获大量证据
平湖派出所接到报案后十分重视，立即安排精干警力组成专案组展开调查，为把好证据关，分局预审大队提前介入。４月２５日晚，专案组根据举报线索，在平湖某餐厅将陈某科、王某仁、王某云、王某真等四名传销团伙骨干成员抓获，但其首脑人物王某成因未参加当晚聚会侥幸逃脱。
在嫌疑人住处，民警搜到了购买产品收据１００多份、工资袋３００余只、笔记本两本、账本一本、银行卡两张以及一整袋印有业务员编号的名牌。对这些证据整理分析后，民警发现，至少有７００余人先后被骗参加这个传销组织，该组织一个月所发出的工资竟然高达“５０余万”。而该组织所谓的德国进口高压锅竟然只是一个“虚拟”产品，只是当下线确有需要的时候，才会找一个来糊弄了事。
搜集证据
涉案金额逾５００万
主犯王某成当天没有落网，也知道４名同伙被警方抓获，但他没有逃跑。
他给平湖派出所寄来一封信，声称自己是正规公司，正在深圳进行试点连锁销售。公司与孙某莉纯属经济纠纷，并随信寄来了《国务院关于试点连锁销售的通知》以及《工商总局关于连锁销售宏观调控》两份所谓红头文件正本。他组织同伙向各级政府部门反映，平湖派出所收黑钱，充当黑社会打手扰乱正规公司经营。他四处上告，忙得不可开交，要求警方立刻放人。
平湖派出所民警也很忙，虽然种种证据表明，珠海实诚商贸发展有限公司就是一个打着正规旗号的传销组织，但他们还需要更多证据。
专案组一方面寻找被害人做旁证，另一方面对证物进行仔细梳理，最终核实被抓获的４名犯罪嫌疑人均是传销组织四级以上成员，所发展的下线从２００人到３００人不等，其中绝大多数都是山东临沂老乡。涉案金额超过５００万。
５月３１日，龙岗区检察院做出了批准逮捕四名嫌疑人的决定。
６月３日，王某成被警方在平湖抓获。
■记者手记
传销案件量刑定罪期待新突破
近年，龙岗警方破获不少传销案件。为何只有这一起有疑犯被成功批捕？为什么犯罪嫌疑人在案发后还有恃无恐？民警告诉记者，最大困难是取证问题。
近年修订的法规明确，涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。但在具体办案中，由于传销人员发展的下线来自全国各地，要找到３０个受害者来明确某个人确系发展了３０人以上的下线，是件很难的事情。
传销组织中，参与人员往往被“洗脑”，不愿意配合调查；传销体系网络是以“家庭式”进行管理，高层头目多采取异地遥控指挥；举报投诉人绝大部分是底层下线人员，对头目的情况了解很少；少数举报人即使掌握传销头目详细情况，多是回到原籍后举报，不愿公开身份、给指认传销头目和在最佳时机采取行动带来了较大困难。
为了摸清一个传销组织，办案人员常常要长期潜伏在传销组织中，人力物力的投入都很大。即便在窝点抓到一些小头目，由于缺乏物证凭证，只能对其批评教育。由此，一些传销窝点只能被驱散，无法取缔，导致这些传销组织的头目无法被查处，死灰复燃的情况较多。
本案中，专案组目前只找到１０名旁证，不足３０人的立案追诉标准，但所幸旁证较充足。检察机关在把好证据关的情况下，批准逮捕，开创了以组织、领导传销罪定罪量刑的先例。但疑犯最后是否能受到法律的制裁，还有待于法院的判决。
