成功破获“至尊国际”传销网络大案

　　 三个曾有过传销经历的人，联系南宁一家网络技术公司，花八千元制作了“至尊国际”网站，并租用一家宾馆，以此为窝点，发展会员。联合在广西建立了一个跨省市的“传销王国”。

　　短短两年时间，吸纳会员3800余人，资金流量高达2000余万元。他们开路虎，住高档酒店，而这背后，却是数千个家庭倾家荡产。这样一个“传销王国”是如何搭建，又是如何一步步走向覆灭的？

　　3月6日，公安县公安局网监大队接上级指令称：“至尊国际”网站涉嫌组织、领导传销活动，请立案侦查。

　　网监大队初查发现，“至尊国际”是一个利用网络实施传销活动的犯罪组织，以“网络资本运作”为营销模式，利用互联网发展下线，拉人头，要求新加入的会员交纳入会费。它的利润均来自新会员交纳的入会费，利润分配模式是先加入的高级会员瓜分后加入会员交纳的会费。

　　整个会员层级呈“金字塔”型，注册会员达3810人次，层级最多达三十余级。这是一个新型的传销犯罪活动，从欺骗亲戚朋友到欺骗其他人，吸引诈骗希望在网上发财的人。

　　明了情况后，警方立即抽调刑警大队和网络监察大队的精干人员成立了“306”网络传销案专案组，对该案立案侦查。

　　为吸引更多人加入，麻某以高回报、共同发展为条件从其他网络传销组织引入了一批高级金级会员，并在南宁窝点统一食宿。

　　他们在百度贴吧、博客、论坛社区等网站疯狂发帖，传吸引新会员加入，还通过网络语音聊天软件给下线会员讲课，敦促、鼓动、劝说这些人去发展下线会员。一时间，“至尊国际”会员猛增。

　　2011年6月，麻某到广西钦州成立“易淘网络商务有限公司”，继续从事传销活动。在南宁、钦州期间，朱某负责管理“至尊国际”的资金账目，接收会员汇款、给会员提现汇款、并将“至尊国际”的非法所得利润交由麻某分配。

　　麻某用所获赃款以分期付款的方式购买了一辆“路虎”牌越野车。之后，又拿出近11万元给朱某购买了一辆江陵“陆风”牌越野车。

　　不满麻某对利润的分配，李某退出“至尊国际”。去年12月，朱某也因不满利润分配，带着一些金级会员转移至广东惠州。

　　今年3月30日，朱某等人在惠州的窝点内被民警抓获。随后，麻某、朱某、李某等人己被批准逮捕。

　　据调查，发展至今，“至尊国际”的注册会员已达3810人次，上下级会员的层级最多达三十余级，会员向“至尊国际”汇款的资金流量高达2000余万元，麻某非法获利约90余万元，朱某获利约40余万元，李某获利约15万元。

　　专案组通过摸排发现，“至尊国际”的主脑人物麻某、朱某、李某，3人在2009年广西宾阳市进行“异地”传销活动时相识。为了“一夜暴富”，3人不谋而合，决定从事“网络资本运行”的传销活动圆“发财梦”。

　　2010年8月，麻某联系南宁一家网络技术公司，八千元制作了“至尊国际”这一网站，并租用一家宾馆，以此为窝点，发展会员。

　　2010年9月1日，“至尊国际”正式运营，麻某还制订了“至尊国际”的运营规则，以拉人头的方式招募新会员加入，新会员加入时必须交纳6单、11单或者21单（1单价格为580元）的入会费，会员分为普通、铜级、银级、金级四个等级。

　　会员晋升的制度为：购买1—4单的为普通会员；自己和下线会员认购合计单数5—34单，可晋升铜级会员；认购35—199单，亲自培养出两名直接铜级会员，晋升银级会员；200单以上，亲自培养出2名直接银级会员，晋升金级会员。

　　作为“至尊国际”的经营者，麻某、朱某、李某从会员交纳的入会费中每1单中提取70元的利润。