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乐存大健康理财披着“区块链”外衣,干着传销的勾当

中国反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2020年07月02日 总浏览数: 我要评论(0)

区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播,一度发展到“人人谈链”“人人谈币”的景象。可你永远不知道,财富和骗局哪个先到,一些不法分子利用区块链、虚拟货币概念,从事组织传销活动,以此骗取财物。日前,乐清市检察院经审查,依法对乐清市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

组团推广“虚拟货币”

陈某,今年49岁,乐清人。2019年年初,陈某偶然得知“乐存大健康理财基金平台”,该平台正在推广一款叫“NBY”的虚拟货币,据说投资能获取高收益。那时,区块链和虚拟货币等概念正火,仅有高中文化水平的陈某对此很有兴趣。

2019年3月,陈某、王某等人组团到宁波学习“乐存大健康理财基金平台”。回来后,陈某摇身一变成了这些概念领域的“专家”,和王某等人在乐成、柳市租赁场所,成立工作室,在乐清推广该平台。

通过口口相传,前来咨询、上课的人越来越多。于是,陈某等人组织人员到大酒店宣传、上课,请所谓的“总部领导”来上课、指导,以吸引更多的人加入。

能说会道的陈某将虚拟货币项目包装成“百年一遇的投资良机”,该平台百分百赚钱,让大家放一百个心去投资。就这样在陈某、王某等人的推广下,吸引了不少人花重金投资。

平台两次关闭

从去年5月份开始,参与投资的人越来越多。很多人发现平台确实可以兑现利润,可以提现,还需要发展下线,可以享受下线收益的分成。平台承诺的月利息达15%-20%。

胡某就是投资者中的一员。一开始,胡某投入不多,也确实赚了一些。后来,他在王某多次劝说下,和朋友一起投入7.3万元。到去年8月12日,胡某等人又追加投资23万元。原以为坐享收益的胡某,14天后突然发现平台出现问题,不但收益提不出来,连本金都难拿回。

当时,不少投资人都发现了这个问题。陈某、王某等人立即安慰大家:“这是平台正常升级,新平台马上就要上线,大家能赚更多的钱。”

11月初,新平台C-BOX重新开起来了。当参与投资人重新登录自己账号后,发现资产都放大了4倍。该平台规定,如果要在平台里提现,就要先在平台里投钱,通过刷单、抢单才能提钱。结果很多人投进去更多钱,却只提出来很少钱。

很快,C-BOX平台也打不开了。经历了平台两次关闭的投资者们这才醒悟,这是一场彻头彻尾的骗局。

两人被依法批准逮捕

经乐清警方立案侦查,今年5月,王某、陈某先后在仙居、杭州两地落网。

根据经办检察官调查,发现陈某等人推广所谓的“乐存大健康理财基金平台”和虚拟货币“NBY”,就是披了件“区块链”概念外衣的传销项目。其中陈某共发展了8层会员,是该平台顶级中的一员。

“会员们只要发展下线,陈某就会得到相应的收益,随着层级越来越多,陈某的收益也越来越高。”检察官称,有一些年龄较老的会员,不知道怎么购买虚拟货币,只能将钱交给陈某委托他操作,而陈某则通过这个方法将自己持有的虚拟货币直接套现。

后期,平台再度重启,规定套现的新规则也让陈某等人再次割了一波“韭菜”,让投资人血本无归。在这个项目中,受害者多达数百人。6月17日,乐清市检察院经审查,依法对犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。



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