合肥警方抓获14名传销头目 2000万资金被查

现场照片

　　一年前，合肥市公安局经开区分局经侦大队在抓获一名已经“金盆洗手”的传销“老总”后，发现其一个银行账户与合肥方面资金往来数额巨大。根据这条线索，合肥市经开区警方先后将隐藏在合肥的其他13名传销“老总”抓获归案。昨天下午，合肥警方公布了这一案情。

　　神秘账户

　　牵出传销“大鱼”

　　一年前，合肥警方通过秘密调查，掌握了一位名叫黄江的传销头目。

　　“黄江来自福建龙岩，2009年，他在合肥搞传销时已经达到组织的最高级别。根据组织规定，他要么‘另起炉灶’，重新发展下线；要么立即‘出局’，离开传销组织。”昨天，合肥市公安局经开区分局经侦大队副大队长潘旭东介绍说：“所以后来，他回到老家后‘金盆洗手’，在当地经营一家小型公司，当上了老板。”

　　2012年4月9日，警方在掌握该传销组织骨干成员的行踪后展开收网行动，包括黄江在内的35名传销骨干落网。民警在调查中发现，黄江等传销头目的非法所得均流向外省账户。虽然他已经退出传销组织多年，但通过对其涉案银行账户调查发现，合肥的一个账户与其涉案的账户资金往来频繁，且数额巨大。

　　“我们当时感觉不对劲，通过询问黄江得知，该账户不属于黄江及其团伙成员所有。而是一个名叫叶春的人在使用。”办案民警孙肖介绍说：“黄江交代说，叶春曾是他的‘小弟’(下线)，早年和他一起在广西南宁从事传销活动，后来跟随黄江一起来到合肥，不久便‘自立门户’，发展自己的组织。”

　　“我和叶春好几年没联系了，我也不知道他在哪。”黄江说。虽然黄江对叶春当前的情况一无所知，但民警断定叶春肯定是条“大鱼”。