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合肥警方捣毁“资本运作统一会”特大传销组织

中国反传销网 来源:合肥在线 作者:李磊 2011年06月03日 我要评论(1)

 

  6月2日,记者从合肥市公安局召开的打击传销专项行动新闻发布会上获悉:合肥警方近日成功侦破了公安部挂牌督办的“统一会”特大组织领导传销案件,清查、捣毁“统一会”非法传销窝点130个,抓获该组织成员384名。

 

    发布会上,合肥市公安局经侦支队支队长刘声介绍了整起案件侦破的过程:2010年9月6日,合肥市庐阳区双岗附近一家医院发生了一起医患纠纷,民警到达现场后,发现有一人异常活跃,且行为比较过激。细心的民警通过调查了解到,该男子系湖南人郝某。调查的民警还得知,参与的其他人员全部是来自于湖南省,这伙人有可能在合肥从事非法传销活动。

 

合肥警方捣毁“资本运作统一会”特大传销组织
 

 合肥市公安局新闻发布会现场

 

合肥警方捣毁“资本运作统一会”特大传销组织
 
合肥市经侦支队支队长刘声通报案件侦破情况
 

  民警在妥善处理好现场秩序后,迅速将领头人郝某控制并带回作进一步审查。民警经调查得知,郝某2010年8月份来到合肥,租住在包河区包河花园,专门从事非法传销活动,而且是一组织的重要骨干成员,他的“手下”大多来自湖南、湖北等省,多数租住在包河区包河苑、包河花园等城市周边小区。

 

     庐阳公安分局迅速将郝某移交给其租住地辖区包河公安分局侦查。通过近三个月的深挖细查,侦查员发现,该传销组织是一个全国性的特大传销组织,成员来自湖南、陕西、广西、湖北等十一个省区,该传销组织自命名为“统一会”,组织内绝大多数成员是湖南人。民警在调查中还发现,“统一会”在南宁、南京、长沙等地均有分支,此次潜入到合肥的非法传销分支有5支,涉案人数上千人,涉案金额数千万元。2010年12月2日,合肥市公安局成立了由经侦支队牵头,相关分局、支队配合,多警种、多部门参与的联合专案组,全力侦办“统一会”特大组织、领导传销案。

  

合肥警方捣毁“资本运作统一会”特大传销组织
 

民警在传销组织窝点查出大量现金与物件  

  专案组在调查中还发现,2010年8月至12月间,该组织中的一个分支资金流出流入量异常惊人,竟有1100多万元。经过缜密侦查,“统一会”骨干成员、分支头目、成员租住地点等情况尽在专案组掌控之中。

 

    2011年1月10日至16日,合肥市公安局组织1800多名警力在全市范围内,开展了打击非法传销犯罪集中统一行动。行动中,在前期大量调查取证工作的基础上,各警种、各单位紧密配合、协同作战,全线出击,对外地来肥进行非法传销犯罪团伙和组织实施了一次集中、精准打击,共清查、捣毁传销窝点130多处,抓获从广西、湖南等地来肥的传销人员367人,其中, 48名B级别以上骨干成员被刑事拘留,追缴、冻结赃款1200多万元,扣押涉案车辆13辆、银行卡250余张。

 

    2011年3月15日4月20日,专案组通过对涉案人员的审查和外围调查,成功将在统一行动中漏网的王某等8名B级以上传销骨干成员悉数擒获并刑事拘留。5月19日,专案组经过侦查,远赴湖南再次成功抓获一名B级以上传销骨干。

 

  另据了解,自2010年以来,在打击传销专项行动中,合肥警方共刑事拘留205人,行政拘留11人,捣毁传销窝点230多处,有效遏制了传销违法犯罪活动的发展蔓延。


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